中国宣布从泰国引渡一名名叫张某的嫌疑人，他涉嫌参与一起数十亿美元的加密货币传销骗局。据称，张某是该骗局的主谋，该骗局自2012年以来一直在运作。.
8月23日，中国公安部宣布引渡，并指出这是中泰两国根据1999年《中泰引渡条约》首次就金融犯罪案件进行引渡。尽管公安部只公布了嫌疑人的姓氏，但媒体报道称其为张宇发（Zhang Yufa），又名张伟发（Tedy Teow Wooi Huat），是马来西亚商业集团MBI集团的创始人。
MSB集团的传销骗局在十多年间敛财超过140亿美元。
据马来西亚警方称，张某自2012年以来一直是诈骗集团的幕后主使。MBI集团声称是一家业务多元化的企业集团，涉及资源和管理开发等领域。然而，张某因涉嫌诈骗在马来西亚被通缉，并已逃离该国。.
据报道，该团伙通过收取700元人民币（约合98美元）至24.5万元人民币（约合3.43万美元）的费用，诱骗数百万人加入其骗局。参与者通过加密货币获得会员资格，并被承诺高额投资回报。该骗局运作十余年，trac了超过1000万名成员，非法获利超过1000亿元人民币（约合140亿美元）。.
中国当局于2020年开始关注此案，当时重庆市公安局开始对此案进行调查。2021年，国际刑警组织驻中国办事处对张某发出红色通缉令，泰国警方于2022年将其逮捕。然而，由于司法和行政程序的原因，引渡程序被推迟到今年。.
虽然此次引渡对中国来说是一项里程碑式的举措，但也凸显了尽管自2021年以来dent货币已被禁止，但中国居民仍在继续交易和投资加密货币。中国当局一直在持续打击加密货币交易和类似活动。.
中国将加密货币列为洗钱工具
与此同时，上周中国对加密货币采取了更为严格的措施，此前一些关键政府机构将虚拟资产交易列为洗钱形式。中国最高人民法院和总检察长对《刑法》第191条第1款第5项中关于洗钱的法律解释
然而，法律专家认为，将虚拟货币纳入反洗钱法规并不意味着交易加密货币本身就构成洗钱。相反，这意味着从非法活动中获取虚拟资产将被视为犯罪行为。因此，虚拟货币的存在本身并不matic等同于犯罪活动或洗钱。.
吴区块链援引律师邵世伟的话报道称：
“如果资金来源于洗钱法中规定的七项主要犯罪，则构成洗钱；如果资金来源于其他犯罪，则构成隐瞒犯罪所得。”
这是加密货币首次被纳入反洗钱法律。中国将虚拟货币纳入监管范围的决定，是为了应对洗钱案件的猖獗。官方报告显示，最高人民检察院在2023年侦办了近3000起洗钱案件。.
