En påstådd lurendrejare från Los Angeles har anklagats för att ha drivit ett bedrägeri med kryptovaluta som involverade att förvandla kryptovalutor till ett värde av tjugofem miljoner dollar ($25 miljoner) till cash genom otillåtna affärstransaktioner.
I fredags ställdes den tjugofemårige mannen, som dent kallar Kunal Kalra, anklagad för olaglig handel med cash och kryptovalutor, främst med narkotikahandlare. Uppenbarligen använde han Bitcoin ATM-kiosken för de finansiella grejen.
Det amerikanska justitiedepartementet har också bekräftat att den anklagade är redo att acceptera de inlämnade anklagelserna och är inställd på att erkänna sig skyldig under sitt rättegångsframträdande nästa månad.
Kalras kryptovaluta-bluff involverade knarklangare
Kalra har ställts inför rätta för att ha drivit en otillåten kryptovalutabörs från maj 2015 till oktober 2017. Under sina förhandlingsförhandlingar erkände Kalra att ha varit inblandad i olagliga affärer med kryptovaluta.
Enligt uppgift bytte han Bitcoin s mot cash , mottagna av narkotikahandlare, som i sin tur fick kryptovalutor i utbyte mot att sälja illegala narkotika på den svarta marknaden . Han hade en exklusiv kundkrets som hade råd med en avgift på fem tusen dollar ($5000) eller mer.
Justitiedepartementet avslöjade vidare att hans handlingar inte överensstämde med protokollen mot penningtvätt eftersom Kalra fortsatte att utföra transaktioner även när han var fullt medveten om källan till intäkterna. Den åtalade fortsatte med att handla illegalt med falska bankkontonamn.
Brottsbekämpande tjänstemän konfiskerade kryptovalutor värda över en miljon dollar, varav femtiofyra var Bitcoin och resten av cirka åttahundranittio tusen dollar ($889 000) var cash .
Förutom domstolen i Kalifornien, bekämpar Kalra också anklagelser i Texas för penningtvätt i en knarkhandel. I värsta fall kan han få livstids fängelse i federalt fängelse.
