Tillsynsmyndigheter i Turkiet har tillkännagivit konfiskering av en stor cache med digitala tillgångar och har fängslat brottslingar i samband med olagligheterna. Enligt uppdateringen ska de 46 personer som gripits ha varit inblandade i en vadslagningsbluff. Uttalandet hävdade också att stingoperationen genomfördes i åtta provinser, inklusive Ankara och Yozgat.
Turkiet kommer att åtala 46 deltagare
De åtalade misstänkta sades ha underlättat olaglig överföring av pengar från brott till kryptokonton knutna till Halil Falyali och hans fru. Halil Falyali är en känd speloperatör över hela landet. Affärsmannen mördades nära sitt hus av beväpnade brottslingar tidigare under året. Publikationen hävdade att den mördade affärsmannen tidigare drev en illegal vadslagningsverksamhet.
Uttalandet sade också att mer än 134 miljoner dollar i illegala medel skickades över 11 kryptokonton, inklusive det för den mördade affärsmannen och hans fru. Uttalandet hävdade att av hela bytet överfördes 40 miljoner dollar till olika kryptobörser, med några som gick utanför landet. Även om brottslingarna för närvarande är häktade och bytet har beslagtagits hävdar myndigheterna att de fortfarande utreder brottet.
Bedragarna använde BTC och USDT för att flytta olagliga medel
Uttalandet hävdade också att det mesta av bytena på 40 miljoner dollar som konfiskerades delades upp mellan Bitcoin och USDT. Olagligheter på kryptomarknaden är ett hot som har fortsatt att befria sektorn från det goda den försöker tillföra. Även om vissa individer har föreslagit sätt att mildra brotten verkar ingenting fungera. nämnde FTX-chefen en plan som myndigheterna kunde anta för att stävja olaglig verksamhet på marknaden.
Han föreslog ett system för vitlista och blockeringslistor där konton kopplade till eller misstänks ha varit inblandade i kriminell verksamhet skulle svartlistas och vice versa.
Det systemet skulle dock inte gå så långt på marknaden eftersom kryphål kan äventyra oskyldiga handlares konton. Turkiet har också arbetat med att ta till sig blockchain samtidigt som man avskaffar digitala tillgångar. Tidigare i år förbjöd landet köp av varor och tjänster med hjälp av digitala tillgångar medan det nyligen meddelade att det skulle basera sitt e-Human-projekt på en blockkedja. Även om fler detaljer inte har släppts tyder allt på att Turkiet planerar att använda projektet för att göra det möjligt för invånare att dent tillgång till kompetens.
