Sedan uppkomsten av kryptotillgångar har penningtvätt och blockchain -teknik setts som medbrottslingar.
Penningtvätt och blockchain
Samtidigt som man noterar de otroliga egenskaperna hos blockchain kan det inte ignoreras att kryptotillgångar baserade på blockchain-teknik har setts som kriminella verktyg som stödjer terrorfinansiering, penningtvätt och andra olagliga aktiviteter.
Å andra sidan finns det en viss sanning i det eftersom Bitcoin till en början dök upp som betalningssättet på den mörka webbmarknaden Silk Road där människor anonymt kunde köpa illegala föremål som droger och vapen. Men med tiden blev blockkedjeteknologin mer avancerad och affärer kunde spåras trac blockutforskare. Detta framsteg resulterade i arresteringar av många människor, inklusive de som arbetar på den mörka webbmarknaden.
Även om blockchain-teknik stöder användarnas integritet är det inte så svårt att trac ursprunget till en handel. De flesta offentliga blockkedjor är transparenta redovisningar som gör att varje användare kan se varje handel som bedrivs på nätverket. Varje handel registreras och kan trac för att lära dig om en individs eller enhets finansiella aktivitet.
Blockkedjan registrerar också transaktionsdata för mynt och tokens som kan användas för att veta var tokens kom ifrån. På liknande sätt, om en person hackar en börs skulle han ha tillgång till en stor summa pengar, men han skulle inte kunna konvertera den till fiat eftersom det skulle avslöja att det var han som hackade börsen.
För att använda dessa tillgångar skulle man behöva "rensa" tokens genom att blanda dem med andra människors tillgångar för att förvirra deras ursprung. Metoden är dock inte perfekt eftersom tokens fortfarande kan trac och i dent . En annan metod är att använda tjänster utanför kedjan. Eftersom tjänster utanför kedjan har tagit bort möjligheten att betala cash skulle mynten fortfarande kunna trac
