Tidigare knarklangare erkänner penningtvätt. Erkänner att han hade tvättat 19 miljoner US-dollar genom Silk Road.
Hugh Haney erkänner sig skyldig till penningtvätt
Det amerikanska justitiedepartementet avslöjade att åklagarna från New Yorks södra distrikt hade tillkännagivit en överenskommelse med Hugh Brian Haney. Detta har lagt till ännu ett manus om drogmarknadens historia. Enligt tillkännagivandet anklagades Hany för att ha tvättat nästan 20 miljoner dollar i början av 2018.
Silk Road var en av de tidigaste drogmarknaderna som dök upp på det mörka nätet och har accepterat kryptotillgångar som Bitcoin sedan långt tillbaka. Sajten stängdes ner 2013 när dess skapare och operatör Ross Ulbricht greps. Ross stod inför flera anklagelser och avtjänar ett livstidsstraff för att ha sålt droger, konspiration och cyberbrott som datorintrång.
Haney var en av "försäljarna" på marknaden som sålde droger på platsen. Haney påstås ha varit en högt uppsatt medlem av en droghandelsgrupp som heter Pharmville och fick över 4 000 Bitcoin från Silk Road-konton i februari 2012. Klagomålet hävdade att Haney tillhandahöll fentanyl, oxycontin bland olika andra droger.
Den amerikanska advokaten Geoffrey S. Berman hävdar att Haney använde Silk Road som "ett sätt att sälja droger" till köpare över hela världen. Han tillade att då var Haney inblandad i penningtvätt då han använde Bitcoin s för att tvätta över 19 miljoner dollar som han samlade in som vinst på marknadsplatsen.
Haney greps efter att ha försökt likvidera sina kvarvarande Bitcoin på en kryptobörs för 19 147 053 US-dollar i början av 2018. Börsen frös sedan hans konton och inledde en intern utredning som ledde till en husrannsakningsorder. Haney arresterades slutligen i juli 2019.
Han hävdade först att Bitcoin kom från Bitcoin gruvdrift, men blockchain- analys visade att hans medel kom från Silk Road. Nu har han erkänt sig skyldig till penningtvätt samt ett fall för att ha deltagit i finansiell handel med olagligt härledd egendom. Han kommer att dömas i februari nästa år.
