Den holländska centralbanken (DNB) har utdömt böter på 3,3 miljoner euro (3,6 miljoner dollar) på den USA-baserade kryptovalutabörsen Coinbase för att ha tillhandahållit tjänster i Nederländerna utan korrekt registrering.
DNB noterade att de betraktade Coinbase som en av de största kryptobörserna i världen och har en enorm kundbas i landet. Enligt DNB visade sig Coinbase inte uppfylla kraven mellan november 2020 och augusti 2022.
Från och med den 21 maj 2020 gav den holländska centralbanken mandat att Virtual Asset Service Providers (VASPs) måste vara registrerade enligt lagen om anti-penningtvätt och anti-terroristfinansiering.
Det är viktigt att veta att detta inte är första gången statliga myndigheter har flaggat Coinbase-verksamhet. Coinbase nådde nyligen en uppgörelse på 100 miljoner dollar med New York Department of Financial Services (DFS). Avtalet, som också inkluderar en böter på 50 miljoner dollar, ställde till att vila på undersökningen av DFS om huruvida Coinbase följde reglerna mot penningtvätt.
Enligt DFS misslyckades Coinbase med att utföra bakgrundskontroller på sina kunder på ett adekvat sätt och behandlade helt enkelt onboardingkrav som en enkel "check-the-box"-övning. Efter att ha nått ett förlikningsavtal med DFS meddelade Paul Grewal – Coinbases Chief Legal Officer – att de har vidtagit omfattande åtgärder för att rätta till tidigare avvikelser.
Coinbase investerar ytterligare 50 miljoner dollar för att stärka sina efterlevnadsinitiativ för att förhindra brottslingar från att utnyttja utbytet. Dessutom kommer kryptoplattformen att samarbeta med en tredjepartsmonitor för ytterligare försäkran om säkerhet och brottsförebyggande.
