Chef för betalningsprocessorn Crypto Capital, ett företag som har varit notoriskt kopplat till Bitfinex-utbytesskandalen, har arresterats av den polska polisen på anklagelserna om penningtvätt och körning av droger, enligt lokala nyhetsmedier.
Crypto Capitals mörka och skumma förflutna har varit i nyheterna ganska länge nu. Och medan de oroliga kryptovalutabörserna som Bitfinex och QuadrigaCX och kryptovalutautgivaren Tether fortsätter att förbli de primära målen för New York Attorney General, har den en gång så berömda banktjänstfacilitatorn, Crypto Capital, nu blivit fokuspunkten för alla utredningar.
Crypto Capital och dess påstådda band med nödställda börser
Allt började med den numera nedlagda QuadrigaCX-börsen som valde att anförtro sina medel till det illa berömda företaget och stod inför uttagsproblem förra året, och offentligt skyllde Crypto Capital för dess förlust av medel. Utbytesplattformar med lägre profil, som Coinapult, mötte också QuadrigaCX-liknande uttagsproblem förra året. Idag, när den fängslande historien om utbytesplattformen Bitfinex fortsätter att utvecklas, blir Crypto Capitals påstådda roll mer transparent.
Enligt den polska tidningen Ivan Manuel Molina Lee, Crypto Capital President, dent Grekland och flögs tillbaka till hemlandet på torsdagen. Lee har åtalats för att ha varit aktivt involverad i att driva en internationell drogkartell och en omfattande penningtvättsoperation som förskingrat medel mellan Europa och Latinamerika.
Den nationella åklagarmyndigheten i Polen uppgav att omkring trehundrafemtio miljoner dollar (350 miljoner dollar) hämtades från dessa olagliga aktiviteter och överfördes från organisationens konto till olika bankkonton i Polen, från perioden december 2016 till februari 2018.
Häktningen, som kallas den mest framträdande säkerhetsattacken i den polska åklagarmyndighetens historia, var ett samarbete från många internationella säkerhetsstyrkor, inklusive Interpol, Europol och Drug Enforcement Agency (DEA) i USA, efter en arresteringsorder som utfärdats i Europa i mars i år.
Samtidigt kommer arresteringsnyheterna mitt i Bitfinex stämningsansökan för att återvinna sina förlorade åttahundraåttio miljoner dollar (880 miljoner dollar) medel, som det skandalösa företaget hävdar, är frysta av de polska myndigheterna.
