Den 18 oktober ansökte kryptovalutabörsen Bitfinex, som drivs och ägs av iFinex Inc., med huvudkontor i Hongkong, för en upptäcktsansökan till den amerikanska distriktsdomstolen för Central District of Southern California i sin strävan att återkräva medel uppgående till åttahundraåttio miljoner dollar (880 miljoner USD) tilldelad till kryptovalutaföretaget Global Trade Solutions AG, eller Crypto Capital.
Det verkar som att Bitfinex komplexa nät av bankrelationer har varit en varaktig diskussionspunkt i två år, och för betalningsbearbetningsföretaget Global Trade Solutions AG visar sig denna relation vara mycket kostsam.
satte den schweiziska finansiella vakthunden Bitfinex bankpartner under granskning för sin påstådda förening i en bluff värd åttahundrafemtio miljoner dollar (850 miljoner dollar). Det sägs också vara relaterat till Global Trading Solutions LLC, en annan leverantör av finansiella tjänster som hamnar under den amerikanska regeringens radar. Efter det gjordes medlen otillgängliga.
Kryptovalutabörs Bitfinex letar efter svar
begär Bitfinex en fullständig upptäckt, gjord enligt en federal lag som tillåter upptäcktsverktyg i rättsliga förfaranden utanför USA . Begäran, om den godkänns, skulle tillåta dokumentframställning i utländska fall som beskrivs där.
Enligt uppgift förlorade Bitfinex tillgång till 880 miljoner dollar i medel som anförtrotts Crypto Capital under perioden 2017-2018 när kryptovalutabörsen drabbades av ett slag mot sina bankrelationer i Taiwan i kölvattnet av amerikanska sanktioner. Sedan december 2018, efter kravet från betalningsbehandlaren angående dess frysta konton i Polen, Portugal, Storbritannien och USA, har Bitfinex gjort frenetiska försök att återvinna dessa förlorade medel genom att inleda rättsliga förfaranden i dessa länder.
Enligt Bitfinex ska betalningsprocessorn ha använt ett eller flera konton på TCA Bancorp för att underlätta överföringar av pengar för utbytet och stämningen av dent för TCA Bancorp, Clyde Monroe, kan avslöja svaren den har letat efter och i slutändan leda till att återfå åtkomst till miljontals dollar i fonder.
Som en del av upptäcktsapplikationen söker Bitfinex också information om Crypto Capitals påstådda ägande av bankkonton hos ett antal amerikanska banker, inklusive HSBC, Citibank, Wells Fargo och Bank of America, bland andra, vilket kommer att hjälpa till att upprätta en länk mellan kryptovalutabörsen och dess fonder som hålls i Portugal, Polen och Storbritannien.
