Myndigheter i Kina har fryst konton för kinesiska över disk handlare (OTC) för att starta en utredning om misstänkta fall av penningtvätt med dessa konton.
kinesiska polisens drag på den största fiat-på- och avfarten måste leda till nödvändig övervakning av konton som blockerades eftersom de kan tas i bruk först efter att dessa konton och användare har godkänts oskyldiga av brottsbekämpande myndigheter i Kina.
I ett blogginlägg av en kinesisk handelschef Sun Xiaoxiao, avslöjade han att det började på torsdagen när polisavdelningen i Guangdong-provinsen frös kinesiska över disk handlares konto i tusentals.
Polisen misstänker fall av bedrägerier, Ponzi-upplägg av OTC-handlare
Enligt uppgift förklarade Sun de medel som polisen frös där de som misstänks ha använts för penningtvätt. Frysande konton förblir i händerna på polisen när det har att göra med att undersöka källan till skumma kryptomynt.
Spekulationerna bland kinesiska över disk handlare och i landet fortsätter att öka om varför kontona har frysts. Manager Sun förklarade att polisen möjligen riktar sig mot brott som involverar telekommunikationsbedrägerier, Ponzi-planeringar och kasinoföretag som använder dessa handelsbord för att tvätta smutsiga pengar.
Kinesiska myndigheter, å andra sidan, har ännu inte släppt något uttalande om varför kontona frystes.
Frysning av kinesiska över disk handlare konto, ovanligt.
Tack vare kryptovalutornas natur är det enkelt att tvätta pengar med dem och kan lämna dem bakom det mycket anonyma. Enligt uppgift har trenden varit på uppåtgående i Kina, med skumma pengar som konverterats till krypto.
Men med marknadens natur, som inte har några gränser, hittar fläckade mynt vägen till oskyldiga användares plånböcker. Chainalysis, ett verktyg trac av blockkedjor , har gett stöd och gjort det lite lättare för polisen att trac sådana cash på offentliga blockkedjor.
Kinesiska myndigheter är också väl rustade för trac penningtvättsaktiviteter eftersom de också låser oskyldiga konton när de försöker göra det. Men innan är det inte Polisens sätt att frysa konton. Sun sa att det var ganska konstigt att se dem göra så.
Innan frysta konton kan släppas måste de bevisa för myndigheterna att myntet de har är rent och bevisa deras källa.
