Kinesisk polis har avslöjat de påstådda förseelserna från 12 kryptovaluta-bedragare som påstod sig vara Huobi-tjänstemän och stal miljoner genom bedrägeri och penningtvätt; en lokaltidning rapporterade nyheten på onsdagen.
Det verkar som att den kinesiska polisen slår hårt mot Ponzi-upplägg och bedrägerier med kryptovaluta. Efter att ha tagit i förvar ledarna för den ökända och allmänt omtalade PlusToken-bluffen , som enligt spekulanterna lyckades orsaka en seriell nedgång i Bitcoin -priset, avslöjade de ytterligare ett bedrägeri denna månad.
Med hänvisning till Wotoken-bluffen , fick bedragarna in kryptotillgångar till ett värde av över 1 miljard dollar från mer än 700 000 offer. Nu är den kinesiska polisen på gång igen.
Kinesisk polis slår ner Ponzi-planerna
På onsdagen tog de 12 misstänkta i Guangdong-provinsen, som utgav sig för att vara anställda på den Singapore-baserade börsen för digitala tillgångar, Huobi . Enligt uppgift fick de olagligt åtkomst till WeChat kryptohandelsgrupper i november förra året och lurade användare att investera i bedrägliga OTC-plattformar (over-the-counter).
De olagligt erhållna pengarna överfördes sedan till utländska konton för att undvika trac . Den oväntade stängningen av OTC-plattformen var dock det som föranledde en polisutredning och avslöjade hela bluffen. Den kinesiska polisen beslagtog datorer, mobiltelefoner och andra elektroniska tron som användes för att lura människor.
Enligt ett av offren använde bedragarna en WeChat-gruppchatt för att marknadsföra sitt Ponzi-plan . Offret föll offer för systemet för bra för att vara sant och överförde ett belopp värt cirka $14 000 till bedragarens konto. Överraskande nog gav investeringen god avkastning initialt, nästan en fördubbling av det investerade beloppet.
Hela systemet började dock visa sprickor när offret fick ett meddelande om att OTC-plattformen stängdes, vilket resulterade i att offret förlorade alla sina investeringspengar. De misstänkta började sedan avleda pengarna med hjälp av olika bankkonton för att komplicera trac . Men den kinesiska polisen kunde äntligen slå sig samman och arrestera de misstänkta.
Var vaksam, inte offer
Samtidigt ökningen av antalet bedrägerier med kryptovaluta för varje år varit en oroande aspekt för de flesta polistjänstemän över hela världen. Från att utnyttja covid-19- sensationsförmågan till att få ut det mesta av ny teknik, cyberbrottslingar och bedragare blir smartare och mindre iögonfallande för varje dag. Men finns det sätt att undvika att falla offer för sådana Ponzi-plan? Lyckligtvis, ja.
Om de utlovade avkastningarna är för lukrativa, verifiera projektets vitbokkvalitet. Det skadar aldrig att gå igenom det ordentligt och se till att det är felfritt. En hastigt utarbetad whitepaper kommer att ha fel och uppenbara kryphål.
Tveka inte heller att ställa komplexa frågor till projektägarna, såsom färdplanen för framtiden, proof of concept, etc. Om respondenten dent osäker eller saknar teknisk kunskap vet du vem du ska tro.
