Kais Mohammed, en illegal Bitcoin bankomatoperatör i Amerika, har erkänt sig skyldig till tre brottsanklagelser mot honom i samband med illegal kryptopengartjänst.
Enligt uppgift behandlade Mohammeds illegala affär betalning värd 25 miljoner dollar, där majoriteten av detta belopp var intäkter från illegala operationer. Mohammed sägs också ha grundat Herocoin, en annan illegal kryptoverksamhet som verkade i fem år mellan 2014 och 2019.
Mohammed hjälpte sina kunder att konvertera BTC till fiat och debiterade dem 25 procent i provision för sin tjänst.
Mohammeds illegala Bitcoin ATM strategiskt placerad
Den illegala Bitcoin ATM-operatören hade dessa maskiner strategiskt placerade i gallerior och bensinstationer över hela Kalifornien. Med pseudonymen superman 29 annonserade Mohammed sina tjänster på onlineplattformar och hävdade att han hjälper till att köpa och sälja Bitcoin i södra Kalifornien.
Enligt uppgift träffade Mohammed sina klienter på offentliga platser, genomförde transaktioner med då och frågade aldrig om källan till pengar eller krävd dent . När han erkände sig skyldig erkände han dock att han visste att en del av pengarna var intäkter från illegala operationer, som han omvandlade från BTC till cash .
När Mohammeds verksamhet växte expanderade han till BTC-uttagsautomater, enligt myndigheterna. Det amerikanska justitiedepartementet sa att Mohammed misslyckades med att registrera sin verksamhet med avsikt hos Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Dessutom misslyckades han med att utveckla ett effektivt anti-penningtvättsprogram eller lämna in valutatransaktionsrapporter för utbyten över 10 000 USD, vilket han medgav.
Mohammed riskerar 30 års fängelse
Mohammed, efter FinCEN, kontaktade honom för att registrera sitt företag, och han följde, han misslyckades med att följa reglernas fastställda regler.
Enligt DoJ spikades Mohammed efter att brottsbekämpande agenter gjort affärer med honom som undercover. De köpte Bitcoin värt över $14 000 från honom vid olika tidpunkter. En annan agent öppnade för honom att han ägnade sig åt sexhandel och behövde penningtvättstjänster som Mohammed tillhandahållit.
Efter att ha erkänt sig skyldig till tre anklagelser mot honom, skulle förhandlingen av hans fall hålla om några veckor eftersom han kan riskera ett lagstadgat högsta straff på 30 års fängelse.
