Peer-to-peer (P2P) Bitcoin utbyte, Local Bitcoin s har antagit Elliptics kryptoövervakningsverktyg för att bekämpa kriminella cash från sin plattform, samtidigt som de ökar efterlevnaden i enlighet med Europeiska unionens AMLD5. En tidigare rapport indikerade att utbytet hade varit ett enda utbyte för att cash ut kryptointäkter från olaglig verksamhet .
Local Bitcoin väljer två elliptiska kryptoövervakningsverktyg
Tillkännagav på tisdagen, Peer-to-peer Bitcoin -börsen kommer att använda två elliptiska kryptoövervakningsverktyg för att skärpa sin plattform mot brottslingar. Verktygen inkluderar Elliptics Navigator riskanalysverktyg och Lens plånbok screener. Till skillnad från tidigare, när lokala Bitcoin var tvungna att kontrollera för tvivelaktiga transaktioner manuellt, kommer dessa verktyg att effektivisera processen.
Genom att använda elliptics kryptoövervakningsverktyg informerade börsen om att dess efterlevnadsprocess skulle bli automatiserad. Därför kommer penningtvättsåtgärder som rapportering av misstänkta transaktioner att göras matic med hjälp av verktygen. Tom Robinson, medgrundare av Elliptic, menade att "automatiseringen hjälper till att spara tid och pengar."
Local Bitcoin s, ett tidigare nav för kriminella
Som tidigare nämnts är avsikten med Local Bitcoin att integrera Elliptics kryptoövervakningsverktyg på sin plattform att slå ner på kriminella cash av kryptovalutor och att öka dess efterlevnad av EU:s femte anti-penningtvättsdirektiv (AMLD5). Alla dessa fick bränsle från en rapport från Cipher Trac e, som säger att utbytet har varit ett stort nav för brottslingar.
I oktober introducerade Local Bitcoin s en Know-Your-Customer (KYC)-policy på sin plattform, vilket bidrog till att avsevärt hämma olagliga transaktioner, även om dess marknadsandel påverkades något av det. När Robinson kommenterade KYC-regeln tillade Robinson:
Minskningen av flöden från mörka marknader till peer-to-peer-börser är en tydlig konsekvens av att dessa företag har infört tron KYC- och AML-kontroller. Brottslingar tänker nu två gånger innan de försöker få ut cash genom de stora peer-to-peer-utbytena.
