Den senaste nederländska utredningen om penningtvätt av kryptopengar har kommit längre med två arresteringar av myndigheterna. Den holländska underrättelse- och utredningstjänsten (FIOD) meddelade utvecklingen.
Enligt pressmeddelandet från Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), involverade den holländska kryptopenningtvättsbedrägeriet den ökända bestmixer.io, en Bitcoin transaktionsmixer. J5-gruppen är ett samarbete mellan regeringarna i Kanada, Australien, USA, Storbritannien och Nederländerna.
Holländskt kryptopenningtvättsschema använde bestmixer.io
Utredningsgruppen samlade in Bitcoin adresserna och trac dem sedan till en IP-adress, vilket ytterligare kulminerade i gripandet. Bedragarna använde bestmixer.io för att dölja och tvätta de digitala pengarna. De fysiska bankkontona och digitala konton relaterade till de gripna parterna har beslagtagits.
De nederländska myndigheterna konfiskerade webbplatsen Bextmixer.io redan i maj 2019. Utredningsorganet sa att skattkammaren av information som samlats in från webbplatsen skulle användas för att driva penningtvättsärenden globalt. Gripandena de första i en serie av mer utredningsinsatser som kommer att följa efter. Informationen kommer sannolikt att användas i många fler framtida utredningar.
J5-gruppen gör allvarliga inbrytningar i kryptoutredningarna
En "kryptoutmaning" organiserades av J5-länderna 2019 i Los Angeles, Kalifornien. I händelsen delades data som samlats in från Bestmixer.io mellan deltagarna. Händelsen resulterade i att användbar information härleddes från data, som sedan användes av tillsynsorganen i kryptorelaterade förfrågningar.
Den holländska utredningen av kryptopenningtvätt involverade en annan persons arrestering. Intressant nog användes samma bestmixer.io-data för att trac individen som misstänks ha stoppat in cirka två miljoner euro i tvättade pengar. Den misstänkte hade använt ett kryptokreditkort för att göra enorma betalningar, inklusive cash . Transaktionerna var inte synkroniserade med den nederländska skatte- och tullmyndigheten.
Utvald bild av Pixabay
