Polisen i Ohio har samlat in en man för Bitcoin tvätt genom att ha hjälpt brottslingar att rensa sina olagligt förvärvade vinster genom att driva ett mixerföretag samtidigt som de accepterar betalningar via Bitcoin .
Antaganden om bitcoin
Regeringen och media antar att Bitcoin endast används för kriminella aktiviteter. Speciellt påpekar de att kryptovalutor som Bitcoin används för att betala för förbjudna föremål som droger och skjutvapen samt intäkter från illegala aktiviteter. Den största andelen kryptovalutatransaktioner är i sanning lagliga och endast en liten procent används för aktiviteter.
Fallet här är Larry Harmon från Ohio som nyligen greps för att ha drivit en bitcoin för att hjälpa gängrelaterade aktiviteter.
Åklagare i Ohio hävdar att Larry använde sin Bitcoin mixerplattform , Helix, för att överföra Bitcoin från brottslingar i ett försök att få transaktioner att verka legitima. Larry skulle ta emot bitcoin från brottslingar och dela upp det i mindre belopp som skulle överföras till tusentals konton över blockchain -nätverket.
Resultatet skulle bli att bitcoin skickas till nya adresser och därigenom dölja källan till medlen genom individuella transaktioner med mindre belopp.
Bitcoin tvätt genom Helix
Don Forts utredningsgrupp för kriminella aktiviteter sa att den enda anledningen till Larrys transaktioner var att dölja kriminella aktiviteter på Darknet. Därför arbetade Larry i samarbete med andra som resursperson för penningtvätt över den mörka webben.
Den misstänkte drev också en Grams-sökmotor på Darknet som ägnade sig åt försäljning av narkotika. En av Larys partners var AlphaBay, en stor mörkwebbmarknad som rekommenderade Larrys Bitcoin mixer till sina kunder.
Larry skulle då ta ut en avgift på 2,5 procent för att tvätta pengar genom Helix. Han drev denna verksamhet sedan 2014 och hjälpte i processen till att tvätta 350 000 bitcoin som enligt Bitcoin nuvarande marknadspris skulle uppgå till 3,5 miljarder USD men var bara värda 300 miljoner USD vid den tiden.
Att ta ut 2,5 procent gjorde att hans intäkter var värda 7,5 miljoner dollar. Don Forts brottsutredande grupp försöker sätta Larry bakom lås och bom och fånga hans egendomar som de förverkligades från den illegala verksamheten.
