Enligt lokala källor bestred , att utredningen mot kryptovalutautlåningsföretaget Nexo genomfördes av politiska skäl. Anmärkningarna gjordes som reaktion på påståenden om att undersökningen var relaterad till politiska donationer från företaget.
Enligt Mileva,
"Det har blivit en nationalsport att attackera institutionerna när en åklagare inleder en utredning som kan påverka någons ekonomiska intressen."
Företagets kontor inspekterades den 12 januari av ett team av åklagare, utredare och utländska agenter i Sofia, Bulgariens huvudstad. Operationen var fokuserad på ett massivt nätverk för penningtvätt och överträdelser av internationella sanktioner mot Ryssland.
Nexo anklagelser eftersom företaget hotar med rättsliga åtgärder
Fyra personer anklagades för penningtvätt, skattebrott, datorbedrägerier och otillåten bankverksamhet mindre än 48 timmar efter att Nexos kontor gjorde en razzia. Två personer släpptes efter att ha lämnat borgen på totalt cirka 550 000 dollar.
De två andra individerna har listats som internationellt efterlysta individer och har inte kunnat trac i Bulgarien. Det är oklart om personerna hade någon koppling till kryptovalutaföretaget.
Enligt Mileva Nexos transaktioner till 94 miljarder dollar under loppet av fem år. Talesmannen nämnde att myndigheterna har undersökt ett organiserat kriminellt gäng som har verkat i flera länder sedan början av 2018.
Nexo uttryckte sitt missnöje över polisrazzian på Twitter och sa att företaget var redo att stämma för skadestånd till följd av det plötsliga polisavbrottet. Regeringens strategi beskrevs av företaget som "sparka först, ställ frågor senare."
Företaget hävdar att utredarna i timmar underlåtit att tillhandahålla en husrannsakningsorder och att inspektörerna aldrig presenterade sig för Nexos personal.
Användare kan satsa och låna pengar mot kryptovalutor på investeringsplattformen som drivs av Nexo. Trots att företaget har kontor i Bulgarien erbjuder företaget inte tjänster till dem som bor där på grund av eventuella regulatoriska problem. Företaget grundades 2018 och har kontor i Schweiz, Bulgarien och Storbritannien.
På grund av brist på transparent regulatoriskt samarbete med amerikanska myndigheter uppgav Nexo i december 2022 att de kommer att fasa ut sin verksamhet i USA.
