Försvårat utbyte Nexo går igenom heta tider när nya rapporter säger att tillsynsmyndigheter har gjort en razzia mot dess kontor. I de detaljer som gjorts tillgängliga av Standart var sökteamet bestående av flera åklagare, agenter och andra finansiella tillsynsmyndigheter bland teamet som slog till mot växlingskontoren i Bulgarien. Enligt de publicerade var razzian en del av pågående utredningar av utbytet.
Tillsynsmyndigheter slog till mot dess bulgariska kontor
Utredningen av företaget inleddes enligt uppgift för några månader sedan på grund av brott mot sanktionerna mot Ryssland. Företaget anklagades också för att ha varit mitt uppe i en stor penningtvättsverksamhet. Flera nyhetskällor hävdade att Nexo var en av de största misstänkta i den pågående utredningen.
Rapporterna sa också att utbytet hade band till flera medlemmar som aktivt tjänstgjorde i landets regering. Några ledamöter inkluderar Antoni Trenchev, en före detta parlamentsledamot, och Lydia Shuleva, dotter till en före detta premiärminister, bland andra.
Nexo dämpar rädslan för raid
Nexo har också släppt ett uttalande som tar itu med problemet och befriar sig från eventuell skuld. Genom att gå till Twitter försäkrade företaget sina användare att inte vara oroliga över nyheterna och förbli lugna när de har koll på situationen. Företaget bekräftade att det inte hade något att dölja och har alltid varit en strikt upprätthållande av flera förfaranden mot penningtvätt. Den har också flera tekniker utplacerade för att upprätthålla strikt KYC. Nexo nämnde att tillsynsmyndigheterna beslutade att de skulle agera först och bjuda in dem till förhör senare, därav flytten tidigare idag.
Börsen noterade att de inte har ägnat sig åt något olagligt och var tvungna att starta en del affärer för att säkerställa ett rent blad. Nexo har varit verksamt inom kryptosektorn sedan 2018, vilket gör det möjligt för användare att investera i flera digitala tillgångar på sin plattform. Det tillåter också användare att använda sin insats- och upplåningsfunktion mot insatta digitala tillgångar. Börsen var först inriktad på USA förra året efter att en tillsynsmyndighet i Kalifornien lämnat in en order om upphörande på grund av den typ av tjänster som börsen erbjöd. Efter flera samtal med tillsynsmyndigheter och intressenter över hela landet beslutade företaget att lägga ner sin verksamhet och flytta utomlands.
