Kryptovalutabedrägerier som drabbats av BitConnect-investeringsprogrammet kommer att uppleva en viss lättnad från bedrägeriverksamheten på flera miljarder dollar efter att en domare beordrade att de ska få en del av en ersättning på 17 miljoner dollar.
Enligt ett uttalande från justitiedepartementet (DOJ) samma dag, beordrade USA:s distriktsdomstol för södra distriktet i Kalifornien kompensation för det "massiva" bedrägeriet den 12 januari.
800 offer för systemet, som kommer från 40 olika länder, kommer att vara berättigade att få en liten del av de 17 miljoner dollar i ersättning, som är processen för att återbetala den rättmätige ägaren av egendomen eller hela förlustbeloppet.
Bitconnect plundrade upp till 2,4 miljarder dollar
Enligt DOJs uttalande var kryptovalutaplattformen en fiktiv plattform för utlåning av kryptovaluta som annonserade sina egna proprietära teknologier, såsom "Bitconnect Trading Bot" och "Volatility Software", som lovade investerare garanterade vinster. Det garanterade en avkastning på 1 % per dag i genomsnitt, eller 3 700 % årligen.
Investerare skulle byta ut Bitcoin mot Bitconnect Coin (BCC), som sedan kunde lånas ut till olika räntor.
"När tidiga investerare belönades med medel som genererades av nya investerare, slutade hela nätverket med att bli ett lärobok-Ponzi-schema."
Kryptovalutaplattformen startade sin verksamhet 2016 men lades ner 2018 efter att ha plundrat 2,4 miljarder dollar från mer än 4 000 användare i 95 länder. DOJ väckte åtal mot Satish Kumbhani, den påstådda grundaren av Bitconnect, i februari 2022. I Indien är han också i fokus för en polisutredning, och det är nu okänt var han befinner sig.
Glenn Arcaro, den ledande Bitconnect- promotören med huvudkontor i USA, erkände sig skyldig till anklagelser om konspirering för att begå bedrägeri i september 2021 och beordrades att återbetala investerare 24 miljoner dollar.
DOJ hävdar att Arcaro och andra använde 15 % av Bitconnect-investerarmedlen för en slushfond som användes för ägaren och andra initiativtagare till företaget. Arcaro fick 38 månaders fängelse den 16 september 2022 för sitt engagemang i Bitconnect.
