TL; DR sammanbrott
- Kumbhani åtalades för att driva ett Ponzi-system
- Bitconnect lurade investerare för mer än 2 miljarder dollar
- Kumbhani kan riskera upp till 70 års fängelse
Justitiedepartementet har debiterat Bitconnect-grundaren för att ha drivit ett Ponzi-system. Plattformen, ledd av Satish Kumbhani, lurade handlare och lurade dem på deras surt förvärvade pengar under driften. Enligt ett dokument från DOJ anklagade en stor jury i San Diegos domstol grundaren för hans roll i att använda ett program på plattformen för att utföra sina olagliga aktiviteter. Rapporter hävdar också att investerarna förlorade mer än 2 miljarder dollar till plattformen.
Bitconnect lurade investerare på 2,4 miljarder dollar
Dokumentet sa att plattformens verksamhet var som ett Ponzi-system, där gamla användare fick vinster från medel från nya investerare
. Vid den tiden såg plattformens ursprungliga token en klättring för att nå $463 per token. Vid den tiden var tokens börsvärde kort runt 3 miljarder dollar.
Helvetet bröt lös efter att tokenpriset såg en kraftig nedgång som fick investerare som innehade tokens att förlora kraftigt. Kumbhani sades ha sålt investerare ett löfte om enorma vinster när de använde Bitconnect. Efter kollapsen fick bara gamla investerare en del av vad de investerade, medan nya investerare inte fick betalt.
Kumbhani riskerar att få 70 års fängelse
DOJ-dokumentet positionerade också att Bitconnect-grundaren manipulerade marknaden för att få det att se ut som att BCC-tokenet var högt efterfrågat. Pengarna som genererades från investeringen skickades till plånböcker som innehas av Bitconnect och andra börser över hela världen. Ett tidigare åtal såg att en av plattformens promotorer, Glen Arcaro, medgav pendlingsbedrägeri medan han var på företaget. DOJ nämnde också att grundaren struntade i lagen om banksekretess efter att ha misslyckats med att registrera sin verksamhet hos FinCEN.
Grundaren har åtalats för olika brott som gränsar till bedrägeri, penningtvätt och andra brott i dokumentet. Bitconnect är fortfarande inblandad i en pågående utredning och skulle Kumbhani befinnas skyldig kommer han att få fängelse i högst 70 år. I andra nyheter har en grupptalan väckts inför en jury för att pröva kändisar för att ha påverkat SafeMoon-tokens. Enligt flera rapporter nämnde fallet att SafeMoon drevs som ett Ponzi-system efter att grundarna lovat investerare massiva vinster. Dock har DOJ släppt en webbplats där de som förlorat pengar officiellt kan registrera sig som offer.
