Blockchain - utrymmet fortsätter att växa i popularitet och relevans. Det är nu en välvillig sektor för global finans, med termer som "krypto" och " DeFi " som blir vanliga ämnen på globala nyhetsnätverk.
Den fick ett av sina mest ikoniska smeknamn, "Finansens vilda västern." på grund av dess likheter med vilda västerns gränser. Dessa områden var synonyma med dålig reglering, avsaknad av konsekvenser för häftigt beteende, ackompanjerat av karakteristiska mördande vibe och skjutningar vid fullt dagsljus.
Även om dessa scenarier ger fantastiska classic filmer, är det inte idealiskt för finansiella system som har mer än en biljon dollar av användarnas medel i olika smarta kontrakt, trac , börser, etc. i skrivande stund.
Kryptoutrymmet har alltid varit spännande, och det fortsätter att pressa fram saftiga historier som håller hundratals kryptonyhetsplattformar i branschen. Det är dock inte alltid bra nyheter, särskilt eftersom dåliga nyheter drar en större publik och ger bättre läsning.
Enligt Federal Trade Commission (FTC) rapporterade mer än 46 000 personer på över 1 miljard dollar i krypto 2021. Denna siffra inkluderar inte orapporterade transaktioner. Med tanke på hur mycket pengar som strömmar genom DeFi plattformar kan den faktiska statistiken vara mer än dubbelt så hög som den rapporterade siffran.
Det krävs inget geni för att komma på att det nuvarande status quo är ohållbart. Användare kan inte fortsätta att blöda surt intjänade medel till ansiktslösa bedragare, och i vissa fall silvertunga grundare som hänger runt som en kraftig förkylning och lämnar ett obehagligt sår när de så småningom försvinner.
Bekämpa bedrägerier i kryptorymden
Bedrägerier i DeFi utrymmet är mångfacetterade, allt från mattdrag till insiderhandel, betalningar för illegala aktiviteter, slöseri med investerares medel, hacks etc., och de är en av de största rubrikerna i DeFi -utrymmet. Användare kan få gjort på flera sätt, och vid många tillfällen känns det som att det inte finns någon utväg för dessa offer.
Några karaktärer har tagit på sig att identifiera dent och uppmärksamma röda flaggor kring projekt och de inblandade individerna. Vissa namn kommer omedelbart att tänka på, inklusive blockchain-ledare som On Yavin , såväl som självutnämnda Twitter-främjare som Zach , Sisyphus och Gabagool för att nämna några.
Medan de flesta av namnen dök upp på scenen mer nyligen, har On Yavin är en OG varit i hop sedan de första dagarna och förtjänar ett speciellt omnämnande, särskilt för hans hängivenhet till sin roll som antagonist till LAToken utbytesprojekt när det började sin bluff .
Från början visade LAToken flera röda flaggor.
- Avsiktligt/försumligt lista tveksamma projekt. Som exempel, när ett projekt namnger Elon Musk som grundare, huvuddesigner, CTO och VD, teammedlem, bör det vara standard för alla seriösa utbyten att verifiera informationen. Även om LAToken inte gjorde påståendet, är det oerhört oprofessionellt att inte verifiera detaljerna, särskilt eftersom det visade sig vara ett knep för att felaktigt framställa Elons och SpaceX:s engagemang med sin IEO.
- Falsk handel och reservvolymstatistik. Varje utbyte är förmodligen skyldig till att blåsa upp siffror, men LAToken tar det till nya höjder.
- Löjligt låga noteringskrav , där den enda uppenbara barriären är en löjligt dyr noteringsavgift
- Utbytet blev också känt för att inte hålla sina löften till projekt.
Ons korståg mot LATOKENs bluffslot fick en spinoff när ICOBench dök upp på hans radar. ICOBench höll sig inte väl till någon nivå av granskning och har sedan dess gått offline . Plattformen var tänkt att vara en auktoritet för att verifiera projekt och deras ICO:er. Istället visade det sig vara en kartell med sina topprankade medlemmar som delar ut 5-stjärniga betyg till tvivelaktiga projekt.
Det här känns som ett naturligt försök att introducera ytterligare en fyr i kampen mot bedrägerier – Mr. KEY . Han är expert på många tekniska ämnen och blockkedjeämnen och var kortfattat en ackrediterad expert på den nedlagda ICOBench. Den erfarenheten hjälpte honom att få omfattande täckning av plattformens godtyckliga regler .
Enligt Mr. KEY var ICOBenchs kvalitetskontrollåtgärder någonstans längs spektrumet av kriminell försummelse och delaktighet i bedrägliga system.
Insatserna för att upptäcka bedrägerier i kryptorymden och stoppa dem är otroligt höga. Om ett skumt projekt kommer igång kan det utlösa en kedja av händelser som kommer att skicka ripple i den globala ekonomin. Låt oss betrakta denna verkliga sekvens som ett exempel –
- ICOBench ger toppbetyg för ett uppenbart tvivelaktigt utbyte (LAToken)
- LAToken använder sin nyvunna status för att förvränga sig själv för andra projekt (WeBuy)
- Mot rekommendationerna från dess rådgivare (i det här fallet jag) betalar WeBuy orimliga avgifter för ett arrangemang som inte ger en enda konvertering.
- LAToken gör anspråk på sin belöning och går vidare till nästa offer medan WeBuy-projektet aldrig återhämtar sig.
WeBuys grundare skämdes för att offentligt erkänna att han blev lurad ; brottet blir därför aldrig "officiellt anmält". Dessa bedrägerier är dock inte brott utan offer, och listan är oändlig!
Jag har varit aktiv i det här utrymmet i över ett decennium och har gått på rekord hundratals gånger för att slå larm när jag ser roliga affärer. En översiktlig titt på mina tidigare publikationer kommer att ge dig en inblick i mina tidigare ansträngningar.
OG:arna i rymden vet att SBF inte har monopol på skandalösa börshärdsmältningar. Mt. Gox hacket (som senare blev BTC-e) var en av de tidigaste och största utbytesskandalerna hittills, orkestrerad av Alexander Vinnik och ett obekräftat antal medbrottslingar.
Ross Ulbricht och James Zhong mötte också allvarliga tillrättavisningar för deras separata inblandning i bedrägliga aktiviteter på den mörka webbplatsen – Silk Road. Den sistnämnda gärningsmannen genomförde ett rån som stod för ett rekordstort Bitcoin beslag av den amerikanska regeringen – cirka 3,36 miljarder dollar.
En del av Bitcoin i reserverna av Vinniks nedlagda BTC-e-plånböcker har nyligen återaktiverats . En plånbok som innehåller cirka 10 000 BTC som distribuerar sina innehav i små insättningar till flera dåligt KYCed-konton och plånböcker är aldrig ett gott omen.
Faktum är att det är det äldsta tricket i kryptobedrägeriboken; en som första generationens kryptobedragare som Vinnik uppfann. Eftersom Vinnik för närvarande sitter bakom lås och bom kan man ha rätt i att anta att den senaste utvecklingen på något sätt är kopplad till hans icke namngivna medbrottslingar.
Vi vet fortfarande inte så mycket om det, men vi kommer att hålla ett öga på saken när den utvecklas. Det bör också nämnas att en viss adress som fick en insättning på 65 BTC från den nyligen aktiverade bounty tillhör HitBTC , en annan börs med tveksam karaktär .
Låt oss titta på några av de andra röda flaggorna som omedelbart blir uppenbara när du tittar under HitBTC:s huva.
- Ett anonymt team
- Falska uppgifter om företagsregistrering
- Skuggiga listerbjudanden och underliggande aktiviteter
- Konsekventa kundklagomål om oförmåga att ta ut pengar osv.
Om du fortsätter att dra i HitBTC-tråden hittar du Andrey Savchenko, den påstådda grundaren av HitBTC, som också har mycket intima band till KuCoin, enligt denna rapport från flera källor .
När man kretsar tillbaka till SBF och FTX är det ganska märkligt att Chainalysis omedelbart plockade upp rörelser av små mängder BTC från en plånbok som har varit vilande i nära ett decennium. Ändå såg de aldrig alla FTX-rån som inträffade precis under näsan på honom på mer än tre år.
Även om detta inte är lika tron påstående mot Chainalysis, är det inte heller en komplimang, särskilt när vi vet att det sällan finns tillfälligheter i detta utrymme.
Begränsningar i bedrägeriförebyggande
Ett populärt talesätt bland läkare är att "ett uns av förebyggande åtgärder är värt ett halvt kilo botemedel."
Tyvärr är lösningen mer komplicerad än att "undvika att bli lurad", särskilt som bristen på reglering och anonymitet gör DeFi till den perfekta scenen för illegala aktiviteter. Lyckligtvis gör samma öppna redovisningssystem det också enkelt för berörda medborgare att övervaka fondrörelser och upptäcka felspel när det inträffar.
När människor upptäcker bedrägliga situationer innan de utvecklas, är det vanligtvis en oroad medborgares ord mot den anklagade. Tyvärr ligger bevisbördan vanligtvis på den anklagare, som vanligtvis har begränsade resurser.
Återförsäljare och amatördetektiver har inte tillgång till de mest sofistikerade verktygen för att upptäcka och förebygga bedrägerier. De har inte heller den finansiella styrkan att gå head-to-head med DeFi protokoll som ligger i linje med investerarnas medel, särskilt de utan begränsningar av utgifter.
Det krävs inte mycket för att misskreditera eller ens ta bort något material som väcker oro för ett projekt, även när citaten är legitima. Alternativen sträcker sig från att betala influencers för kampanjer för att dränka oväsen, ansöka mot anklagaren och till och med ta bort materialet från webbplatser.
Denna ofullkomlighet i strukturen gör det svårt att rädda andra DeFi användare från att falla för komplicerade bedrägerier. Det är inte som om det finns mycket motivation att upptäcka bedrägerier i första hand. De flesta av kostnaderna och resurserna kommer ur fickan, förutom i sällsynta fall där människor får sponsring och donationer.
Det regulatoriska vakuumet gör det också svårt att utmäta rättvisa till lagöverträdarna. De flesta gånger slutar de mest ondskefulla bedrägerierna och bedrägerierna med offentlig skam och smärre rykteträffar.
Det finns nästan inga verkliga konsekvenser för många bedrägerier som sker i kedjan, förutom i sällsynta fall. Exempelvis kommer de senaste rättsliga problemen med Terras Do Kwon omedelbart att tänka på, men även det kommer med många förmildrande omständigheter och möjliga politiska konsekvenser.
Ett mer typiskt fall är nyheten om kompromissen med DeFi -protokollet – Indexed Finance – som skakade kryptovärlden i oktober 2021. Efter att trac källan till rånet på 16 miljoner dollar var nätverket tvunget att förhandla med hackaren för att återvända fynden, vilket var förutsägbart hopplöst.
Teamets pessimistiska uttalande lyfte också fram hur svårt det kan vara att hantera dessa smarta trac .
Att vara säker i vilda västern
Tills utrymmet tar reglering på allvar, kommer godtycke att förbli dagens ordning i bedrägeriupptäckt, förebyggande och korrigering.
Tills den dagen kommer förblir vårt hopp i händerna på självutnämnda vigilanter, som också kan ha baktankar på lång sikt. Försvinnandet av War on Rugs, en självutnämnd anti-bedrägeri krypto-vakthund med över 400 000 dollar av investerares medel är fortfarande det ultimata classic skämtet fram till denna dag .
Efter ett decennium i blockchain-utrymmet förblir tillståndet för bedrägeribekämpning en öm tumme som påverkar alla inom och även utanför utrymmet. För närvarande måste användare behålla ansvaret för sin säkerhet medan osjälviska bluffjägare fortsätter i den goda kampen för det DeFi -utrymme vi alla tror på och förtjänar.
På Yavin lämnar en guide här för att hjälpa dig att hålla dig säker i det vilda västern som är kryptorymden.
Elefanten i rummet
Vissa datum kommer för alltid att leva i skändning av olika anledningar, och den 7 november 2022 är en av dessa dagar. Precis som alla andra med anknytning till kryptorymden, gungades min värld till kärnan när jag såg nyheten om en kapitulation som fick oss att längta till den gamla goda tiden när Do Kwon fortfarande var folkfiende nummer ett.
För att nästa del ska skaka din värld lika mycket som den skakade min, måste vi måla upp en mental bild. Jag bytte min telefon till DND-läge och tystade alla meddelanden i sociala medier på min PC, som jag brukar göra när jag vill skriva ett nytt stycke. Medan jag gick utanför nätet i några timmar för att skriva om tillståndet för bedrägliga aktiviteter och karaktärer inom kryptorymden, rapporterade nyhetskanaler den största episoden av finansiella missförhållanden som någonsin registrerats i blockchain-utrymmet.
Det har gått lite över en månad sedan doodie-showen, och ingen förstår de fullständiga konsekvenserna av FTX-härdsmältan. DeFi projekt, riskkapitalbolag, politiker, kändisar, afrikanska tech startups, etc., fler och fler människor står inför likviditetsproblem till följd av strimmen av dåliga beslut av Sam Bankman-Fried och hans medbrottslingar.
Som den här artikeln belyste tidigare är det nästan omöjligt att hålla koll på dessa bedrägliga situationer eftersom de är utbredda, sällan straffade och svåra att bevisa innan betydande skada har skett. Så det är passande att det i det här fallet krävdes en lika inflytelserik figur (grundaren av den största kryptobörsen) i blockchain-utrymmet för att ta ner SBF och hans racketring.
Vilken annan person som helst skulle inte ha haft någon chans mot FTX:s djupa fickor och community. Jag säger detta för att folk har uttryckt oro över SBF och hans utgiftsvanor tidigare utan större publik eller konsekvenser.
Marc Cohodes är ingen skrubb i kryptorymden, och inte ens han kunde lägga en handske på SBF och FTX. Det här klippet av Marc som sänder sin oro över SBF var ute i en månad innan CZ äntligen kom efter Sam.
Så även om jag hellre skulle vilja att fejden mellan CZ och SBF skulle sluta utan någon betydande inverkan på kryptoutrymmet, förstärkte det också poängen med den här artikeln. Det finns för många bedrägerier i det här utrymmet, och vi borde kunna göra mer för att upptäcka dem och vidta åtgärder därefter.
För nu kommer vi att omgruppera oss för femtende gången och försöka komma tillbaka från ännu ett bakslag orsakat av samma problem som har plågat oss de senaste tio åren. Men om inte något förändras kommer vi en dag att göra som Humpty Dumpty och "alla kungens hästar; alla kungens män” kommer inte längre att kunna sätta ihop Humpty igen.
Slutord
"Internet glömmer aldrig", men det kommer inte att stoppa några skrupelfria karaktärer från att försöka vittja sina bilder som förberedelse för ännu ett stort rån. Det tog inte lång tid för SBF:s kampanj att starta, med flera "nyhetsnätverk" som kastade ett positivt ljus på hjärnan bakom en episk glädjeresa finansierad av investerares surt förvärvade pengar.
Till och med Do Kwon och Su Zhu fick lite sändningstid om saken! Om det var menat som ett skämt så fick jag inte rubriken. Och jag är säker på att människor som förlorade pengar på implosionerna de orkestrerade inte heller tyckte att det var roligt.
