TL;DR Uppdelning
- Chefer för kryptoföretag ställs inför rätta för sina brott.
- Tidigare vd Arthur Hayes förhandlar om kapitulation i Singapore.
Tidigare chefer för BitMEX, ett ledande kryptobörsföretag, kommer att ställas inför rätta för sina brott i mars 2022.
Tidigare vd Arthur Hayes, och tidigare CTO B enj amin Delo, och Samuel Reed, som är grundande medlemmar av börsen, anklagas för att ha tvättat pengar till ett belopp av $250 000. De misstänkta kommer att ställas inför rätta 18 månader efter att de flytt och riskerar upp till fem års fängelse om de befinns skyldiga.
Andra brott av de tidigare BitMEX-cheferna inkluderar att tillåta kunder att handla på sin plattform utan dent identifiera information. Deras underlåtenhet att implementera AML- och KYC-kontroller har gjort dem till ett fordon för penningtvätt och brott mot sanktioner.
Andra brott av ex-BitMEX-chefen
För några månader sedan anklagade amerikanska tjänstemän VD:n för företaget Arthur Hayes, medgrundaren B enj amin Delo och Samuel Reed för att ha brutit mot Bank Secrecy Act. Dessutom delgavs medlemmarna i BitMEX avgifter för penningtvätt.
Den 11 maj – 18 månader efter de första anklagelserna mot börsen i New York, satte distriktsdomaren John Koeltl rättegångsdatumet till den 28 mars 2022.
Även om BitMEX har sitt huvudkontor på Seychellerna, anklagade det amerikanska justitiedepartementet företaget för att inte tillämpa förfaranden mot penningtvätt när de gjorde affärer med USA-baserade kunder.
Företagets ex-VD har åtalat sig själv och sagt att Seychellerna var en mer bekväm plats för affärer. Det var mycket lättare att muta Seychellernas myndigheter än vad USA:s kryptopotato rapporterar .
De tidigare cheferna för kryptovalutabörsen kan riskera maximalt fem års fängelse tillsammans med böter på 250 000 dollar.
Cryptopolitan rapporterade att tidigare vd, Arthur Hayes, har förhandlat om hans kapitulation i Singapore.
I en utfrågning i februari sa den biträdande amerikanska advokaten Jessica Greenwood till den amerikanska distriktsdomstolen i New Yorks södra distrikt att hon förväntade sig att Hayes skulle kapitulera på Hawaii den 6 april. Den före detta BitMEX-chefen överlämnade sig själv den 6 april 2021. Emellertid släppte tjänstemännen honom mot en obligation på 10 miljoner dollar i väntan på den framtida domstolsprocessen.
