TL;DR Uppdelning
- Bitmex grundare och andra chefer i kris.
- Företagets chefer tillät kunder att handla utan dent information.
En av grundarna till BitMEX-derivatbörsen, Ben Delo har hamnat i trubbel för att ha brutit mot Bank Secrecy Act. Han ställdes inför rätta i en amerikansk domstol där han anklagades för att ha konspirerat för att bryta mot banklagar .
BitMEX-grundaren, en brittisk medborgare, förklarades efterlyst för att ha trotsat de amerikanska lagarna mot penningtvätt. Han flögs från Storbritannien till USA idag för att ställas inför rätta av federala åklagare tillsammans med Federal Bureau of Investigation och US Customs and Border Patrol.
Delo erkände sig inte skyldig till att ha misslyckats med att implementera anti-penningtvätt (AML) på BitMEX samt konspiration för att bryta mot banksekretesslagen.
BitMEX medgrundare och andra chefer i trubbel
Delo är inte den enda BitMEX-grundaren i problem, eftersom andra är utspridda runt om i världen och försöker befria sig från förestående rättegångar och ett eventuellt fängelsestraff.
Delo är den andra BitMEX-chefen som ställs inför sådana anklagelser. Företagets före detta CTO, Samuel Reed, greps förra året och släpptes också mot borgen. Två andra chefer i företaget som har åtalats är fortfarande på fri fot.
Företagets före detta vd, Arthur Hayes, som också är i trubbel, har förhandlat om sin kapitulation med Singapore. Han har bott där sedan oktober. I en utfrågning i februari sa den biträdande amerikanska advokaten Jessica Greenwood till den amerikanska distriktsdomstolen i New Yorks södra distrikt att hon förväntade sig att Hayes skulle kapitulera på Hawaii den 6 april.
Företagets chef för affärsutveckling som har tagit tjänstledigt från företaget sedan 2020, Greg Dwyer, rapporteras också vara gömd i Bermuda eftersom myndigheterna arbetar med att utlämna honom från det karibiska landet.
De ledande befattningshavarna har åtalats för att ha tillåtit kunder att handla på sin plattform utan att dent information. Deras underlåtenhet att implementera AML- och KYC-kontroller har gjort dem till ett fordon för penningtvätt och brott mot sanktioner.
Ett argument mot Delo var att han kommunicerade med en kund som jag dent angett att han var iranier, ett land som omfattas av amerikanska sanktioner. Advokaten noterade att svaranden misslyckades med att implementera ett AML-program.
BitMEX mitt i detta arbete är fortfarande en populär kryptobörs och en av de bästa börserna för att lagra och handla krypto.
