Enligt inkommande rapporter har USA:s justitiedepartement (DOJ) anklagat två ryska medborgare för att ha hackat och utlöst kollapsen av Mt Gox, en av världens största och mest framstående kryptobörser. När stölden avslöjades ansökte Mt. Gox om konkurs och tvingades likvidera 2014.
DOJ hävdar att Mt. Gox föll offer för ryska hackare
Mt. Gox var en Tokyo-baserad kryptobörs som fungerade mellan 2010 och 2014. Den var ansvarig för mer än 70 % av Bitcoin transaktionerna när den var som mest. På den tiden fungerade det som vad Binance är i nuvarande tider. Det hade spekulerats om att ryska hackare låg bakom rånet. Idag har dessa rykten bekräftats.
DoJ för att ha hackat börsen och konspirerat för att tvätta cirka 647 000 bitcoin till ett värde av cirka 17,2 miljarder dollar idag. Enligt ett nyhetsuttalande från DOJ på fredagen "fick de två otillåten tillgång" till Mt. Gox plånböcker i september 2011.
Från 2011 till 2017 anklagade DoJ Bilyuchenko för att ha konspirerat med Alexander Vinnik för att driva det "otillåtna utbytet" BTC-e. 2017 stängde amerikansk brottsbekämpning ner BTC-e, och 2022 utlämnades Vinnik från Grekland till USA för påstådd drift av BTC-e och penningtvätt.
Båda är åtalade för konspiration för att tvätta pengar, och Bilyuchenko åtalas dessutom för att driva en olicensierad penningtjänstverksamhet. Både Southern District of New York och Northern District of California av DoJ lämnade in ärenden relaterade till Mt. Gox-intrånget.
DOJs biträdande advokat Kenneth Polite hänvisade till öppningen som en viktig milstolpe i ett uttalande. Han uttalade:
Som påstås i åtalen, från och med 2011, stal Bilyuchenko och Verner en enorm mängd kryptovaluta från Mount Gox, vilket bidrog till börsens slutgiltiga insolvens […] Beväpnad med de illa vunna vinsterna från Mt. Gox, påstås Bilyuchenko fortsätta till hjälpa till att skapa den ökända virtuella valutaväxlingen BTC-e, som tvättade pengar åt cyberkriminella över hela världen.
Kenneth artig
Mt Gox och ryssens kostnader för att göra affärer
DOJ hävdade också att Bilyuchenko, Verner och andra icke namngivna konspiratörer använde en icke namngiven New York-baserad bitcoin -mäklartjänst för att tvätta pengar, och till slut överförde mer än 6,6 miljoner dollar till "utländska bankkonton."
DOJ hävdade att utbytet hjälpte till att tvätta över 300 000 bitcoin . Dokumenten hävdade också att förövarna skickade medlen till både BTC-e och TradeHill, två nedlagda kryptovalutabörser.
I åratal ska Bilyuchenko och hans medkonspiratörer ha drivit en digital valutaväxling som gjorde det möjligt för brottslingar runt om i världen – inklusive datorhackare, ransomware-aktörer, narkotikaringar och korrupta offentliga tjänstemän – att tvätta miljarder dollar.
USA:s advokat Ismail J. Ramsey för Northern District of California
Medier rapporterade i mars att BTC-e- fonder rörde sig på blockkedjan . En kryptoplånbok fick cirka 3 299 bitcoin från BTC-e:s plånbok i november 2022, den första transaktionen som skickades av börsplånboken sedan 2017. Cirka 10 000 bitcoin skickades till två un dent mottagare för sex år sedan.
DoJ-ansökan anger inte om Bilyuchenko och Verner var de avsedda mottagarna.
