Medgrundaren och VD:n för Terraform Labs, Do Kwon, står inför möjligheten till flera straff i både USA och Sydkorea, enligt en senior sydkoreansk åklagare som leder utredningen. För närvarande måste under borgen i Montenegro, Kwon, och Terraform Labs finanschef, Han Chang-Joon, bo i Chang-Joons lagliga bostad i Montenegro i väntan på ett beslut om utlämning.
Åklagaren Dan Sunghan uttalade i ett tal till Bloomberg att det skulle vara mer meningsfullt att utlämna Kwon till Sydkorea för att få rättvisa och återkräva skadestånd för offren. Sunghan förklarade att det mesta av den inledande utredningen av kollapsen av Terra-ekosystemet genomfördes i Sydkorea, och lokala myndigheter har tillgång till fler bevis jämfört med sina amerikanska motsvarigheter.
Han anser att det mest effektiva sättet att säkerställa rättvisa är att låta utredningen och rättegången äga rum i Sydkorea, och betonar att sydkoreanska myndigheter redan har åtalat flera personer inblandade i fallet tillsammans med Kwon.
"Det mest effektiva sättet att få rättvisa är att låta utredningen och rättegången äga rum i Sydkorea."
Gör Kwon-avgifter
På frågan om möjligheten att Kwon ställs inför rättegångar i både USA och Sydkorea, erkände Sunghan att ett sådant scenario är ett alternativ. Om sydkoreanska myndigheter inte redogör för alla brott Kwon åtalas inom USA, är det möjligt för honom att skickas till USA för åtal efter avtjänat straff i Sydkorea.
Sunghan nämnde att det potentiella straffet i Sydkorea kan bli det längsta som någonsin avkunnats i landet. Do Kwons kalla plånbok, som tros innehålla 10 000 Bitcoin , är fortfarande trac att spåra, med myndigheter som bara kan se att pengar flyttas från plånboken men inte kan bestämma var den befinner sig eller uttagsprocessen.
Sunghan beskrev fallet som det största finansiella bedrägeri eller finansiella värdepappersbedrägeri i Sydkoreas historia, och avslöjade att Do Kwon greps av Montenegros myndigheter den 23 mars när han försökte lämna landet med falska dokument. Både amerikanska och sydkoreanska myndigheter har begärt att han ska utlämnas. Utlämningsprocessen kan dock ta upp till nio månader för handläggning.
Mitt i denna utveckling har sydkoreanska myndigheter börjat se över Binance förvärvsaffärer i landet. Financial Service Committee (FSC) i Sydkorea granskar Binance förvärv av den lokala kryptohandelsplattformen Gopax. FSC har uttryckt oro över Binance påstådda överträdelser av värdepapperslagstiftningen och SEC:s begäran om att frysa Binance .US- tillgångar, vilket gör det svårt att acceptera förvärvsförfrågan vid denna tidpunkt.
Utredningarna och rättsstriderna kring Do Kwon, Terraform Labs och Binance belyser de ökande gransknings- och regulatoriska utmaningarna som kryptovalutaindustrin står inför globalt. När fallet utvecklas återstår det att se hur de rättsliga förfarandena i både USA och Sydkorea kommer att utvecklas och hur de kommer att påverka det bredare ekosystemet för kryptovaluta.
