US Securities and Exchange Commission (SEC) har hävdat att Binance vd Changpeng Zhao, i folkmun känd som CZ, och Guangying 'Helina' Chen, Binance backoffice och ekonomichef, tagit emot miljarder dollar i kundmedel. Enligt nya domstolshandlingar som lämnades in av SEC i går, överfördes medlen via ett mellanliggande holdingbolag som heter Key Vision Development Limited, kontrollerat av Zhao.
Binance finansiella nätverk presenterades
SEC:s anklagelser är baserade på vittnesmål från Sachin Verma, en revisor anställd av tillsynsmyndigheten. Vermas kriminaltekniska analys av kontoutdrag och webb av företag kopplade till Binance och Zhao avslöjade enligt uppgift att 12 miljarder dollar skickades till Zhao. Som jämförelse skickades 162 miljoner dollar till ett företag som kontrolleras av Chen i Singapore
Rättsdokumenten lyfter också fram flera företag som kontrolleras av Zhao och Chen, som saknar någon uppenbar koppling till Binance . De flesta av pengarna Zhao och Chen fick hölls på offshorekonton, enligt SEC-dokumenten.
SEC har undersökt Binance .US sedan 2020 och hävdar att Binance hade vårdnaden om sitt amerikanska dotterbolags tillgångar fram till december 2022, trots att de offentligt hävdade att de två enheterna var separata. Som ett resultat av detta söker SEC ett tillfälligt besöksförbud för att frysa tillgångar på Binance .US.
Binance har offentligt förnekat all sammanblandning av kundinsättningar och företagets medel. Börsen hävdar att Merit Peak, offshore-handelsföretaget som också kontrolleras av CZ, fungerar som ett medel för honom att handla med sin "egentillverkade rikedom". Binance har upprepade gånger försäkrat användarna att deras tillgångar på plattformen, inklusive Binance .US, förblir säkra och säkra.
SEC:s stämningsansökan kastade också ljus över Binance invecklade finansiella nätverk. Den avslöjade att Merit Peak och ett annat handelsföretag vid namn Sigma Chain, båda under Zhaos kontroll, påstås ha använts för att blanda företagsfonder med klienttillgångar. Enligt SEC:s civila klagomål exponerade denna praxis kundtillgångar för onödiga risker medan Binance fokuserade på att maximera vinsten.
Som svar på stämningsansökan har Binance lovat att kraftfullt försvara sin plattform mot SEC:s anklagelser. Börsen syftar till att försäkra sina användare om att deras medel är skyddade och förblir fullt fungerande. Däremot har ett domstolsdatum planerats till den 13 juni för att behandla SEC:s begäran om besöksförbud.
SEC:s domstolsdokument avslöjade också det inre arbetet i Binance globala finansiella nätverk. Key Vision Development Ltd, Merit Peak och Binance Cayman Islands holdingbolag utgjorde kärnan i detta intrikata nätverk, vilket underlättade rörelsen av pengar och tillgångar inom och utanför börsen, enligt SEC.
