Enligt en Bloomberg- artikel undersöker amerikanska tillsynsmyndigheter överföringar mellan Digital Currency Group och dess Genesis-utlåningsdotterbolag.
Enligt personer som är bekanta med fallet rapporterade Bloomberg att federala åklagare i det östra distriktet i New York undersöker överföringar mellan DCG och Genesis och Securities and Exchange Commission har också inlett en utredning. Innan kryptovalutabörsen FTX kollapsade i november pågick en brottsutredning.
Enligt Bloomberg har utredningarna bara börjat, och varken DCG eller något av dess dotterbolag har fått några anklagelser om brott. Exakt vilken aktivitet som utreds är också oklart.
"DCG har ett tron engagemang för etik och har alltid fungerat lagligt," noterade Bloomberg i ett uttalande från en företagsrepresentant.
"Vi känner inte till några undersökningar av det östra distriktet i New York om DCG och har ingen anledning att tro att det finns några."
3AC och Genesis kämpar för att stabilisera sig
Förra årets kryptokamper har haft en inverkan på DCG. Kryptovaluta-hedgefonden Three Arrows Capital, som misslyckades i juli, hade fått mer än 2 miljarder dollar i finansiering från Genesis. Cryptopolitan tog också upp i en artikel att Securities and Exchange Commission (SEC) och Commodity Futures Trading Commission (CFTC) undersökte Three Arrows för möjliga brott mot reglerna för investerares uppförande.
Tillsynsmyndigheterna undersökte specifikt om företaget vilseledde investerare om sina innehav och försummade att registrera sig hos de två organisationerna. SEC och CFTC uppgav dock att ingen utredning för närvarande pågår
På senare tid avbröt inlösen till följd av effekterna av FTX:s konkurs i november. Förfallet av kryptohedgefonden Three Arrows, hävdar företaget, fick det att vidta åtgärder för att förbättra likviditeten och minska risken på sina böcker. En ström av uttag efter FTX-kraschen ansträngde dock dess likviditet.
