Ledande kryptovalutabörs Bitfinex har stärkt sina KYC-efterlevnadsprocedurer i ett försök att få alla sina kunder på samma sida och höja due-diligence-metoderna.
En av de mest kontroversiella men flitigt använda kryptovalutabörserna, Bitfinex, är känd för sin avancerade handelsplattform och några av de mest effektiva över disktjänster som finns tillgängliga på kryptovalutamarknaden idag. Och även om dess juridiska bråk med New York Attorney General (NYAG) om olagligt utnyttjande av Tether stablecoin- reserver inte är över än, lämnar det ingen sten ovänd för att säkerställa att dess tjänster inte missbrukas, vilket lägger till ytterligare juridiska komplikationer.
Kryptovalutaväxling Bitfinex höjer KYC-processen
rapporterades nyligen av The Block att börsen har meddelat genom ett officiellt e-postmeddelande som skickats till en verifierad lista över kunder att den kräver ytterligare information, såsom bostadsbevis, dent en del av dess förnyade KYC-procedurer.
Paolo Ardoino, Bitfinex CTO, bekräftar att flytten är en del av dess ständigt utvecklade säkerhetsprotokoll och efterlevnadsprogram. Vi är alltid i kontakt med våra kunder. Vårt dedikerade team trac och uppdaterar utgångna dokument tillsammans med att söka förtydliganden om osäkra transaktioner, tillade Ardoino.
Enligt e-postmeddelandet har Bitfinex bett den verifierade gruppen användare att dela information om källan och användningen av medlen tillsammans med ett bevis på hemvist. När informationen väl har mottagits kommer informationen att lagras och bevaras i en mycket säker form, utan möjligheter till overifierad åtkomst och missbruk, bekräftade Ardoino.
Ardoino avslutade sitt uttalande med att tillägga att även om Bitfinex gör det möjligt för overifierade användare att engagera sig i kortsiktiga transaktioner med begränsade funktioner, tar det detta initiativ för att säkerställa att både verifierad och overifierad grupp av användare delar samma nivå av granskning och verifiering när det gäller använda plattformens tjänster.
Samtidigt är detta inte första gången Bitfinex har intensifierat sina säkerhetskontroller. I juni begärde ett detaljerat förtydligande av aktiviteter och mål från vissa kunder tillsammans med en bild av deras statliga dent i kölvattnet av den ökade regulatoriska granskningen.
Utvald bild av Pixabay
