Seoul Metropolitan Police Agency har beslagtagit Coinbit kryptobörs på grund av anklagelser om tvätthandel.
Enligt uppgift handlade den Sydkorea-baserade börstvätten 99 procent av sin transaktionsvolym för att blåsa upp volymen. Börsen lyckades tjäna mer än 100 miljarder won (84,37 USD) genom sina bedrägliga aktiviteter.
Enligt en rapport från det lokala nyhetsmediet Seoul Shinum, förfalskades 99 procent av handelsvolymen på börsen genom tvätthandel . Börsens ägare och dess administration anklagas för marknadsmanipulation samt för att blåsa upp transaktionsvolymer med hjälp av många falska konton på plattformen.
Som sådan har myndigheterna beslagtagit ett antal fastigheter relaterade till utbytet inklusive Coinbits huvudkontor i Gangnam-distriktet i Seoul. Myndigheter uppskattar att Coinbit kryptobörsens illegala system har genererat mer än 100 miljarder won för företaget.
Utredningar
Nyhetsbyrån Seoul Shinmun larmades om tvätthandeln i maj av en insider. Under undersökningen av börsen upptäckte myndigheterna att administrationen manipulerade marknaden genom två börser.
Den första börsen listade stora kryptovalutor som Bitcoin , Ethereum och USDT och registrerade höga transaktionsvolymer. Myndigheterna noterade dock att 99 procent av transaktionerna inte hade några insättnings- och uttagsuppgifter.
Den andra börsen var värd för mindre kryptovalutor. Plattformen hade dock blockerat transaktioner med andra börser som gjorde det möjligt för dem att kontrollera utbudet av mynt. Detta gjorde det möjligt för administrationen att tjäna vinster genom att köpa och sälja stora mängder mynt vid specifika tidpunkter.
Seoul Shinmun försenade publiceringen av sina upptäckter till efter polisutredningarna på grund av oro för personlig säkerhet och förstörelse av bevis.
