En annan Crypto Capital-anställd, en chef vid namn Oz Yosef, ställdes inför bankbedrägeri och konspiration av USA:s åklagare för södra distriktet i New York på onsdagen.
Olycksutbyte av kryptovaluta och systerorganisation till stablecoin-operatören Tether, Bitfinex, har varit i nyheterna sedan april för att ha täckt upp till åttahundrafemtio miljoner dollar (850 miljoner dollar).
Men på fredagen blev det fallet med en offer som förvandlades till offret eftersom det oroliga företagets chefsjurist, Stuart Hoegner, förnekade anklagelser om penningtvätt och snarare hävdade att företaget var offer för bedrägerierna som drivs av Crypto Capital – betalningspartnern hantera sina uttag och transaktioner.
Bitfinex hävdar att Crypto Capital genomförde en orättvis fördelning av sina tillgångar över flera bankkonton, som nu har frysts av tillsynsmyndigheterna i USA, Storbritannien, Polen och Portugal, vilket gör det svårt att hämta.
Som ett resultat av detta satte den polska polisen i torsdags den första spiken i kistan genom att arrestera betalningsbearbetningsföretagets chef, Ivan Manuel Molina Lee, för att ha varit inblandad i penningtvätt och drivit en internationell drogkartell. Hans arrestering var kopplad till förlusten av trehundrafemtio miljoner dollar (350 miljoner dollar), som tidigare beslagtagits av det polska ministeriet.
Kryptokapitalgripanden fortsätter
Efter den senaste arresteringen av verkställande direktören Yosef verkar det som om det trots allt kan finnas en viss sanning i Bitfinex påståenden. Enligt de officiella domstolshandlingarna har Yosef arresterats på tre punkter - konspiration för att begå bankbedrägerier, bankbedrägeri och konspiration för att bedriva otillåten överföring av pengar.
En uppenbar konspirationshandling, där Yosef påstås skicka ett sms till en icke namngiven källa för att överföra tio miljoner dollar (10 miljoner dollar) till ett offshorekonto på Bahamas, trots att han visste att överföringen skulle göras från en bank i New York, ledde till till polisen griper på bar gärning.
Således har Bitfinex påståenden, att företaget anförtrott sina representationer, inklusive Yosefs, till den Panama-baserade betalningsprocessorn, som så småningom visade sig vara en påstådd konspiratör, i viss mån visat sig vara korrekta.
