Commodities Futures Trading Commission (CFTC) har dragit en sydafrikan och hans företag inför domstol för att ha brutit mot vissa regler. Enligt de ingivna anklagelserna regulatorn att företagets VD lurade en stor pool av investerare i vad som misstänks vara runt 1,7 miljarder dollar i den ledande digitala tillgången, Bitcoin . Bortsett från det säger tillsynsmyndigheten också att företaget har misslyckats med flera valideringskontroller, vilket betyder att det har brutit mot lagen i det avseendet.
Mer än 23 000 amerikaner drabbades av bluffen
Enligt uttalandet från CFTC drev VD Cornelius Steynberg verksamheten i tre år mellan 2018 och 2021. I uttalandet nämndes att Steynbergs arbetssätt var att använda sitt företag, Mirror Trading International, för att locka tusentals människor att investera med hjälp av digitala tillgångar för enorma belöningar.
Utanför de tusentals människor som plattformen lurade, hävdar CFTC att plattformen tog pengar i Bitcoin från mer än 23 000 medborgare i USA. Uttalandet nämnde också att företaget bad användarna att betala dessa medel för att använda medlen för affärer som forex och andra aktiviteter för att samla in belöningar.
CFTC begär återbetalning av förskingrade medel
I uttalandet från CFTC misslyckades plattformen att använda de sammanslagna medlen för de exakta aktiviteter som den nämnde för användarna. Istället använde företaget en rökridå för att övertyga användarna om att deras pengar var i trygga händer samtidigt som de förskingrade alla nämnda medel. Tillsynsmyndigheten nämnde också att MTI endast investerade en liten mängd medel. Företaget ljög också för sina användare om att använda handelsbots som garanterade vinster. Uttalandet nämnde också att detta var det största fallet med digitala tillgångar som CFTC någonsin har arbetat med.
Enligt CFTC gick de åtalade parterna till sociala medier bland andra webbplatser för att marknadsföra sina produkter, där de samlade in många användare som registrerade och skickade Bitcoin till en tillhandahållen plånbok. Bortsett från det straff som företaget kommer att möta om det befinns skyldigt, vill CFTC att dess verksamhet konfiskeras och att pengarna återlämnas till användarna. Steynberg hade gömt sig de senaste åren tills tillsynsmyndigheter såg honom i Brasilien, där han greps. Med marknaden som har sett en massiv nedgång under de senaste månaderna, kommer dessa illvilliga aktörer att fortsätta att använda löften om att tjäna pengar som dessa för att lura användare. Detta innebär att användare måste vara försiktiga med sina beslut på marknaden under denna period.
