Manitoba-regulatorn har utfärdat en varning mot CrypTrade24, ett förmodat Bitcoin handelsföretag som hävdade att det är registrerat i Nederländerna. Bitcoin Bitcoin handlaren påstås ha gjort anspråk på en falsk plats i Churchill, Manitoba, Kanada, vilket är den större anledningen till att regulatorn rödflaggade företaget som möjligt bedrägeri.
Bitcoin handlaren gjorde anspråk på en bungalowadress med två sovrum
Enligt Manitoba Securities Commission (MSC) var den fysiska platsen som CrypTrade24 hävdade i Churchill bara en bungalow med två sovrum i verkligheten. Ytterligare utredning av tillsynsmyndigheten hävdade att lägenheten aldrig var upptagen eller tillhörde Bitcoin handlaren.
Byggnaden var en provinsregeringsfastighet, som ibland ockuperas av statlig personal när de besöker Churchill för ett uppdrag, enligt rapporten. Den statliga avdelningen som äger huset nämnde också att kryptovalutaföretaget faktiskt inte verkade från nämnda plats.
Bortsett från det påpekade regulatorn också att Bitcoin handlaren erbjuder en hög avkastning (ROI), mer än 100 procent. Anmärkningsvärt är att detta är en sak gemensamt med flera bedrägliga företag, eftersom offer är mer benägna att lockas med hög avkastning på investeringar. Precis, Manitoba-regulatorn förklarade i varningen:
Företagets webbplats, cryptrade24.com, lovar upp till 200 % avkastning på investeringen (ROI) inom 20 dagar, och stoltserar med att den har "...samlat det bästa från investeringsverksamheten under ett enda virtuellt tak.
Hög ROI är riskabelt
Enligt en senior utredare med tillsynsmyndigheten, Jason Roy, är en ROI på 200 procent på nästan tre veckor en "stor röd flagga för bedrägeri. För att inte tala om, adressen fick mig att göra en dubbeltagning.” Mer så avslöjade regulatorn att Bitcoin handlaren inte var registrerad i Manitoba för att handla med värdepapper. Myndigheterna i Nederländerna medgav också att CrypTrade24 inte heller var registrerat i landet.
Jag har sett många offshore-handelsföretag använda fiktiva adresser, inklusive en Winnipeg-parkering, säger Roy, "Investerare kan inte lita på utseendet på en webbplats för att avgöra om den är legitim, och de kan inte lita på hur snygg person i andra änden av telefonen är. Investerare måste se till att personen de har att göra med är registrerad för att sälja investeringar i Manitoba. Det är det bästa sättet att skydda sig mot investeringsbedrägerier.
