Binance har svarat på ett brev som skickades av amerikanska senatorer i början av mars och begärde information om börsens verksamhet i landet, inklusive dess balansräkning. Enligt en rapport som publicerades den 18 mars Binance svar inte de begärda ekonomiska uppgifterna; enligt en anonym källa hade dock börsen ändå skickat den nödvändiga informationen till amerikanska tillsynsmyndigheter.
I det 14-sidiga dokumentet erkände Binance Chief Strategy Officer Patrick Hillman tidigare misstag och betonade att börsen har implementerat robusta Know Your Customer- och anti-penningtvättspolicyer under de senaste åren. Trots detta misslyckades Hillman med att ta itu med senator Markeys oro över Binance transparens. I sitt brev noterade Hillman: " Binance utnyttjar både interna verktyg och verktyg från etablerade tredjepartsleverantörer för att skanna användartransaktioner och profiler i realtid. Mellan augusti 2021 och november 2022 flaggade Binance transaktionsövervakningssystem över 54 000 misstänkta transaktioner, vilket ledde till att de stängdes av.”
Den 2 mars skickade tre amerikanska senatorer – ledda av Elizabeth Warren – ett brev till Binance vd Changpeng Zhao och Binance .US:s vd Brian Shroder, där de tog upp oro över deras aktiviteter och begärde företagens balansräkningar. I brevet citerades bevis som tyder på att Binance och dess amerikanska arm hade försökt undvika amerikanska tillsynsmyndigheter, undvika sanktioner och underlätta tvättningen av minst 10 miljarder dollar. Dessutom noterade senatorerna att "den lilla information om Binance ekonomi som är tillgänglig för allmänheten tyder på att utbytet är en grodd för olaglig finansiell verksamhet." Binance har tidigare hävdat att de två företagen är helt separata enheter med oberoende dent och verksamhet.
Sen. Sherrod Brown begärde olika dokument från Binance och dess dotterbolag, inklusive alla balansräkningar sedan 2017, policydokument relaterade till anti-penningtvätt och liknande regleringar, och information om relationen mellan Binance och dess amerikanska arm, Binance . USA Detta följer på en undersökning av US Securities and Exchange Commission (SEC) i februari, som påstod kopplingar mellan Binance .US och VD Changpeng Zhao – och en uppenbar överföring på cirka 400 miljoner dollar från ett Binance .US-konto till ett handelsföretag under hans kontrollera.
