TL;DR Uppdelning
• Binance står inför tuff IRS-reglering.
• BaFin hotade också att bötfälla kryptoväxlingssystemet.
Binance , den största globala kryptovalutabörsen, utreds av IRS på rättegång för penningtvätt. Romaine Bostick, medvärd för Bloomberg Markets, gjorde en tweet där hon klargör att det nordamerikanska justitiedepartementet undersöker utbytesplattformen.
Binance , med huvudkontor på Caymanöarna, har vuxit bort från regeringens tillsyn. Enligt undersökningar av Blockchain var utbytesplattformen 2020 inblandad i olagliga handlingar inom sin plattform. Denna kryptoutbytewebbplats har samarbetat i brottslig verksamhet mer än något annat utbytessystem enligt utredningsrapporterna.
Binance uttalanden om utredningar
Jessica Jung, Binance talesman, klargjorde att företaget arbetar med kryptoregulatorer. Jung sa att utbytesplattformen gör sitt bästa för att hålla sig borta från otillåtna företag som kan försöka få fläckar på sin plattform.
Tjänstemän har uttryckt oro över kryptovalutor och deras missbruk på den decentraliserade marknaden. IRS säger att många handlare kan använda kryptovalutor för att undgå skatt.
Cyberattacken den 6 maj mot Colonial Pipeline Co Company satte IRS i beredskap med digitala valutor. Denna attack utlöste bensinbrist i hela östra USA. Colonial var tvungen att betala hackare i Östeuropa 5 miljoner dollar i kryptovaluta.
Elon Musk, Teslas vd, ändrade sitt sätt att se på kryptovalutor, särskilt Bitcoin . Affärsmannen eliminerade bilbetalningar i Bitcoin genom att stipulera att kryptovalutan orsakar mycket miljöskador. Tusentals dollar gick förlorade efter detta tillkännagivande från Musk som gjorde att alla investerare blev stum.
I mars var plattformen under utredning av amerikanska myndigheter eftersom den tillät amerikanska investerare att placera vad som bröt mot landets regler. CFTC reglerar systemet för köp/sälj av derivat i USA, och binance är det inte.
Oavsett var kryptoväxlingssystem fungerar måste plattformen övervakas om amerikanska användare använder Binance . Men CFTC tycker att kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum är grundläggande och borde ha jurisdiktion.
I april hotade finansregulatorn BaFin börsplattformen med böter för att ha gett tokens utan att ha publicerat ett prospekt för investeraren. Detta hot satte Binance i rampljuset, även om ingenting hände, och utbytessystemet fortsatte att fungera.
Utbytesplattformen kan komma ut av IRS, men inte oskadd. Binance förväntas legaliseras av myndigheterna i USA för att skydda sina kunder. Utbytesplattformen för kryptovaluta kan bli strängare med motiveringen av de transaktioner som görs efter den åtgärden.
