TL; DR sammanbrott
- Bedragare fängslad i 160 miljoner dollar kryptobedrägeri
- Bedragaren var kopplad till Morris-bluffen
- Indien registrerar en hög andel kryptobedrägerier
Myndigheter i Indien har gripit en bedragare inblandad i ett kryptobedrägeri som fick investerare att lura över 160 miljoner dollar. Enligt verkställighetsdirektoratet var Abdul Gafoor en medlem av bedragarna inblandade i Morris Coin-fallet. Utredningar av fallet startade i januari 2020 och händelserna har fortsatt att fortskrida sedan dess. Som underrättelseavdelningen för Indiens finansministerium bekämpar ED högprofilerade fall över hela Indien.
Bedragaren hade kopplingar till Morris-bluffen
ED tilldelades fallet förra året efter att många framställningar och klagomål rapporterats från investerare mot operatörerna av bluffinvesteringen. Investerare noterade också den skissartade attityden hos VD:n Nishad K. Bedragaren fungerar som styrelseledamot för Stox Brokers, företaget som användes för att tvätta pengar innan de skickades till andra företag.
Myndigheterna nämnde också att bedragaren var fängslad i linje med AML-lagen och skulle hållas i polisförvar i väntan på rättegång. Det finns också rapporter om att polisen kommer att begära att domstolen ska bevilja dem vårdnaden om bedragaren eftersom han kan bevisa en värdefull hjälp i deras strävan att gripa andra medlemmar i hans gäng.
Indien registrerar en hög andel kryptobedrägerier
Mainstream media sände först fallet som involverade kryptoenheten efter att en investerare ansökte mot bedragaren i september 2020. Klagomålet sades handla om varaktigheten av företagets plan, som sträckte sig över 300 dagar. Myndigheterna bjöd snabbt in VD:n Nishad för en pratstund och släppte honom mot borgen. Polisen har under tiden inte kunnat erkänna omfattningen av brottet då de trodde att det var något tunt.
Dagar efter att Nishad beviljats borgen flydde han landet och ramlade ur polisens radar. Efter avslutad utredning grep polisen sju personer med anknytning till ärendet. Polisen fick reda på att bedragarna lurade intet ont anande investerare med medel som gick in i miljoner. De sju personer som greps fungerade som insamlingsombud för företaget.
Investerare skulle sätta in pengarna på sina konton, och de kommer i sin tur att skicka dem till Nishad. Under de senaste månaderna har det förekommit ett ökande fall av bedrägerier inom kryptosektorn över hela Indien. För några veckor sedan greps fyra personer för ett Bitcoin bedrägerifall. Ett annat fall var det med en polis och en annan person som greps för att ha stulit Bitcoin som var låst i bevis.
