TR; DR sammanbrott
- Elva personer greps i Indien för påstådda bedrägerier på 5,4 miljoner dollar
- De åtalade påstås ha lockat investerare med löften om hög avkastning
I vad som framhålls som Indiens största kryptovalutabedrägeri hittills har myndigheterna gripit 11 personer under helgen i samband med ett påstått bedrägeri som ledde till att 2 000 människor förlorade 5,4 miljoner USD (400 miljoner INR).
De anklagade ska ha lockat investerare med löften om hög avkastning genom ett Ponzi-system, där nya investerares medel används för att betala tidigare investerare. Detta markerar en av de första stora tillslagen mot bedrägliga aktiviteter i Indiens spirande kryptovalutaindustri.
Nishid Wasnik var den påstådda ledaren för konspirationen som lurade sitt företags webbplats för att ge sken av en kontinuerlig tillväxt i investeringar, och lockade offer innan han stal pengar från deras konton mellan 2017 och 2021.
Indiska regeringen beslagtar 3 miljoner dollar i Bitcoin från bedragare
Kryptovalutor, särskilt Bitcoin (BTC), är mycket säkrare än typiska finansiella system; det betyder dock inte att miljön är fri från bedrägerier och bedrägerier. Under de senaste åren har många kryptovalutaprojekt, såväl som ICO:er och börser, avslöjats som bedrägerier, och nu har ett sådant scenario uppstått i Asien.
Bitconnect kryptovalutabedrägeri är anledningen till att ett hus värderat till cirka 5 miljoner dollar (£3 400 000) togs från en av dess deltagare i Gujarat, Indien.
Hemmet hölls av en enhet som heter "Preston Echols", enligt lokala källor. Enligt samma källor inkluderade fastigheten ungefär tvåhundraåttio Bitcoin (280 BTC) värda cirka 2,9 miljoner dollar samt mark med ett värde av cirka 2,6 miljoner dollar.
Efter beslaget ökade Rakesh Savanis farhågor. ICO-priset var bara 20 cent, så avkastningslöftet var minst 300 000 % av den initiala investeringen. Samtidigt hävdade han att de flesta av mynten erhölls olagligt. Med tanke på chefen för projektets arrestering förra året i Indien, kommer det inte som någon överraskning att Savani blev en razzia.
