Enligt ett uttalande som släpptes den 29 december fick Bahamas tillsynsmyndighet Bahamas Securities Commission besittning av digitala tillgångar värderade till 3,5 miljarder USD på FTX Digital Markets kort efter att företaget ansökte om kapittel 11-konkursskydd.
Tokens värda runt 370 miljoner dollar togs från FTX-börsen av en okänd skådespelare, som tros ha varit en extern hackare. Denna stöld inträffade inte långt efter att FTX ansökte om konkurs.
I ljuset av mediaanklagelser om en cyberattack mot FTX och den misstänkta stölden av FTX-användares plånböcker av tidigare arbetare, uppgav tillsynsmyndigheten i sitt uttalande att den ansåg att det fanns en betydande risk för omedelbar försvinnande av kryptovalutorna i förvar eller kontroll av FTX , vilket skulle vara till nackdel för börsens kunder och borgenärer.
Som ett resultat av detta begärde och erhöll kommissionen ett domstolsbeslut vid utövandet av sina regleringsbefogenheter för att skydda de digitala tillgångar som ägs av eller står under vårdnad eller kontroll av FTX eller dess huvudmän genom att överföra dem till säkra digitala plånböcker under exklusiv kontroll av Kommissionen.
Bahamas Securities Commission
Enligt tillsynsorganet hålls tillgångarna nu på ett tillfälligt sätt. Och efter att överföringen slutförts har FTX-grundarna Sam Bankman-Fried och Gary Wang, liksom alla andra FTX-chefer, inte längre någon tillgång till polletterna, vilket anges i en bekräftelse att kommissionens verkställande direktör, Christina Rolle, lämnas in till Bahamas högsta domstol.
Bahamian Securities Commission har sagt att den har tillfällig och exklusiv jurisdiktion över de digitala tillgångarna tills högsta domstolen i nationen ger tillsynsmyndigheten tillstånd att frigöra tillgångarna till de kunder och borgenärer som har rätt till dem eller till de gemensamma likvidatorerna .
Myndigheter på Bahamas undersöker det komplexa nätet av kopplingar mellan den nedlagda onlinehandelsplattformen FTX.com och handelsföretaget Alameda Research, som är associerat med FTX.com.
USA utreder hacket
Justitiedepartementet i USA undersöker stölden av 370 miljoner dollar från FTX, som rapporterats av Cryptopolitan .
De federala åklagarna håller trac på tillgångarna, och de har lyckats frysa en del av dem, enligt en berättelse som ursprungligen publicerades av Bloomberg den 27 december, som citerade en person som är bekant med saken. Likväl ges de pengar som har frysts endast i procent av det totala beloppet.
Det misstänks att intrånget resulterade i stöld av bitcoin till ett värde av över 650 miljoner dollar från den digitala tillgångsbörsen som ligger på Bahamas, vilket gör det till ett av de mest betydande kryptovaluthacken 2022.
I konkursbegäran som FTX lämnat in står det dock att minst 372 miljoner dollar togs, vilket tyder på att det fanns något slags fel i redovisningen av pengarna som försvann.
I början av denna månad lämnade federala åklagare in åtta brottsanklagelser mot medgrundaren och före detta VD:n för FTX, Sam Bankman-Fried, inklusive anklagelser om penningtvätt, politiska donationsbedrägerier och bedrägerier.
