Enligt en berättelse som publicerats av mediet Bloomberg utreder federala myndigheter en påstådd cyberbrottslighet som resulterade i stöld av mer än 370 miljoner dollar från kryptovalutabörsen FTX inom bara några timmar efter att börsen ansökte om konkurs i november.
Enligt en källa som är bekant med frågan och som begärde att inte bli namngiven eftersom utredningarna fortfarande pågår, hävdade artikeln att justitiedepartementet har inlett en brottsutredning om de stulna tillgångarna.
Denna utredning har ingenting att göra med bedrägerifallet mot FTX-medgrundaren Sam Bankman-Fried , som nu utreds av FBI.
Insidern verifierade att de amerikanska myndigheterna lyckades sätta stopp för en del av de stulna cash . Ändå står de tillgångar som frysts bara för en liten del av det totala beloppet, heter det i rapporten.
Summan som togs är mycket mindre än de miljarder dollar som Bankman-Fried misstänks ha stulit från FTX-användare medan han var ansvarig för företaget.
Myndigheterna hävdar att den 30-årige grundaren, som för närvarande är ute mot borgen och bor i Kalifornien, lurat investerare på 1,8 miljarder dollar och använde FTX-pengar för att genomföra högrisksatsningar på hedgefonden Alameda Research samt finansiera personliga kostnader.
Intressant nog upptäcktes det i de senaste domstolsprotokollen att SBF lånade 546 miljoner dollar från Alameda för att förvärva Robinhood-aktier.
Det är okänt om hacket var resultatet av en internoperation, som Bankman-Fried sa i intervjuer innan han greps, eller om det var en opportunistisk hackares arbete som var ivrig att utnyttja svagheterna i en misslyckad organisation.
Detta beteende kan utgöra ett brott i samband med tron bedrägeri, och det resulterar i ett maximalt straff på tio års fängelse om det döms, som Bloomberg påpekar.
Hur FTX-hacket gick ner
Förra månaden lyckades hackare stjäla hundratals miljoner dollar från FTX-börsen såväl som dess dotterbolag i USA, inte långt efter att börsen hade ansökt om konkurs.
Efter att ha använt Bitcoin mixern ChipMixer, sa en kryptoanalytiker som går under namnet ZachXBT på Twitter att FTX-hackarna hade flyttat några av de stulna tillgångarna till OKX-börsen.
Å andra sidan, direkt efter det, skrev direktören för OKX på Twitter att OKX är medveten om saken och att teamet analyserar plånboksflödet. Det har dock inte gjorts så mycket framsteg.
Under en intervju med Tiffany Hong, som ägde rum inte alltför lång tid efter dent , sa SBF att han var medveten om vem som var ansvarig för dent .
Han sa att han har begränsat det till cirka åtta personer, men han vet inte vilken det var, uppgav den dömde brottslingen, och antydde att den skyldige antingen var en tidigare anställd på FTX eller någon som kanske placerade ett virus på datorn av en tidigare anställd.
Innan Bankman-Fried förlorade tillgången till FTX:s system sa han att han undersökte dem i ett försök att dent den eller de personer som var ansvariga för den obehöriga överföringen av hundratals miljoner dollar från FTX:s konton. Han lade till:
Jag vet inte exakt vem eftersom de stängde av åtkomst till systemen när jag var halvvägs genom att utforska det.
Sam Bankman-Fried
För att lösa fallet arbetar utredare och de federala åklagarna på Manhattan för närvarande nära tillsammans.
Som ett resultat av serien av incidenter dent globala tillsynsmyndigheter gjorts medvetna om behovet av att implementera ett regelverk för nödsituationer.
