Som framgår av ett dokument från tillsynsmyndigheten Australian Securities and Investments Commission (ASIC), togs introduktionen av FTX i Australien runt mars 2022 upp internt av tillsynsmyndigheten, med farhågor om giltigheten av löften om avkastning på investeringar.
Personalen var orolig efter att ha hört ett rykte om att FTX skulle göra det möjligt för konsumenter att skaffa kryptovaluta med marginallån på upp till 20 gånger deras initiala investering.
Det uppgavs att myndigheter den 30 mars genomförde en telefonsamtal med chefer från börsen. Under detta samtal diskuterade kryptovalutaföretaget sina försök att reglera branschen och lovade att varna kunderna om bedrägeriet.
Trots detta fortsatte tillsynsmyndigheterna att uttrycka oro över företaget. Australian Securities and Investments Commission (ASIC) skulle skicka tre meddelanden till FTX Australia under de följande månaderna, var och en med begäran om ytterligare information om företagets verksamhet.
Som svar på begäran om informationsfrihet undanhölls dessa meddelanden med motiveringen att avslöjandet av dem kunde hindra arbetet hos Australian Securities and Investments Commission (ASIC).
E-postmeddelanden som cirkulerade internt inom byrån så sent som i oktober hänvisar till pågående oro över FTX Australia.
Lanseringen av FTX Australia
FTX Australia inledde processen att överlåta ledningen till kvalificerade insolvensutövare genom att inleda utnämningen av administratörer den 11 november 2022, timmar innan företaget ansökte om konkursskydd i USA.
Strax efter det vidtog Australiens regering åtgärder för att öka säkerheten kring kryptovaluta. Cirka 30 000 av företagets kunder är skyldiga antingen pengar eller bitcoin av börsen.
Stephen Jones, Australiens assisterande kassör, slog tillbaka mot ASIC:s förslag att det saknade jurisdiktion att ingripa i licensen för finansiella tjänster för den misslyckade kryptobörsen i december 2022.
ASIC hade sagt att de inte hade befogenhet att göra det. Jones sa att ASIC redan har en betydande möjlighet att stänga av, avsluta eller på annat sätt ändra en Australian Financial Services License.
Sedan mars 2022 har ASIC frågat FTX Australia angående de olika finansiella produkter som FTX Australia har att köpa.
Enligt en taleskvinna för ASIC inkluderade problemen som togs upp pris, FTX Australias efterlevnad av ASIC:s CFD-produktinterventionsbeställning och dess introduktion av kunder.
Australien skärpta regler efter FTX kollaps
Som uppgav i slutet av förra året, förväntas ett kryptolicens- och regelverk vara på plats någon gång i år.
Åtgärden vidtogs som en del av en strategi för att modernisera Australiens finansiella system och kommer i efterdyningarna av kollapsen av FTX, vilket tvingade ledningen för dess australiensiska företag att ge över auktoritet till licensierade insolvensutövare som objektivt granskar den finansiella situationen.
Enligt releasen är en av de nästa åtgärder som regeringen kommer att vidta att utveckla korrekt vårdnads- och licensarrangemang för att skydda kunderna.
Som en del av sin fortsatta forskning om tokenkartläggning kommer regeringen att avgöra om tokens eller digitala tillgångar ska regleras enligt reglerna om finansiella tjänster.
