Omkring 15 åtalade har befunnits skyldiga för att de är inblandade i en kryptodriven auktionsbluff, som går i miljontals dollar, och som syftar till att lura amerikanska offer, enligt USA:s justitiedepartement (DOJ) på torsdagen. Kryptovalutorna tvättades vid den tiden, genom Coinflux exchange.
Två rumäner befunnits skyldiga till kryptodrivet auktionsbedrägeri
Två erkännanden gjordes på torsdagen av Rumänien, Bogdan-Stefan Popescu och Liviu-Sorin Nedelcu, medan fyra andra ägde rum under de senaste 24 dagarna. De tilltalade annonserade medvetet om falska föremål som bilar på auktionswebbplatser som eBay, såväl som försäljningsplattformar, särskilt Craigslist.
Den 30-årige Popescu hjälpte sina medkonspiratörer att tvätta illa anskaffade medel från den kryptodrivna auktionsbluffen. Han skulle överföra kryptovalutorna till Vlad-Călin Nistor för att byta ut dem mot cash . Popescu levererade också olika verktyg som de använde för att driva sina bedrägliga affärer.
Bedragare använde Coinflux för att tvätta pengar
Enligt DOJ- rapporten konverterade Nistor kryptovalutorna genom Coinflux, en Bitcoin börs baserad i Rumänien, trots att han visste att krypton var intäkter från bedräglig aktivitet. Han var ägaren till börsen och konverterade till mer än 1,8 miljoner dollar i Bitcoin för Popescu, som är intäkter från den kryptodrivna auktionsbluffen.
Nedelcu, som erkände sig skyldig samma dag som Popescu, var inblandad i att distribuera falska annonser för varor i samarbete med andra medkonspiratörer för att de är kryptodrivna auktionsbedrägerier. Nedelcu skickar förfalskade fakturor från legitima bilförsäljare som eBay Motors. När han väl får betalningar använder han sofistikerade strategier för att tvätta pengarna i Bitcoin .
Brian A. Benczkowski, biträdande justitieminister vid justitiedepartementets kriminalavdelning, kommenterade:
Dagens moderna cyberbrottslingar förlitar sig på allt mer sofistikerade tekniker för att lura offer, som ofta utger sig för att vara legitima företag. […] Dessa skyldiga ärenden visar att USA kommer att hålla utländska och inhemska kriminella företag ansvariga och de är möjliggörare, inklusive sneda bitcoin utbyten som lurar den amerikanska allmänheten.
