Blockchain forensics-företaget Cipher trac e rapporterade att kryptobedrägerier och andra kryptorelaterade kriminella aktiviteter har gett in 1,4 miljarder dollar under de första fem månaderna av 2020.
Även om entusiaster kan argumentera, är det dent att brottslingar, särskilt cyberkriminella, använder kryptovalutor som sitt föredragna medium för transaktioner. Rapporten noterade dock att kryptobörser blir mer medvetna om illegala medel som kommer till dem och använder framgångsrika taktiker för att motverka kriminell aktivitet.
Kryptobedrägerier tjänade 1,4 miljarder dollar 2020
Rapporten med titeln "Spring 2020 Cryptocurrency Anti-Money Laundering and Crime Report" utforskade de många metoder som används av kriminella för att lura människor .
Enligt rapporten bidrog den megastora kinesiska kryptobluffen Wotoken mest till det stulna beloppet. Projektet lurade på egen hand mer än en miljard dollar från cirka 700 000 offer. Ponzi-schemat är en av de största kryptobedrägerierna efter PlusToken – en annan kinesisk bluff som tjänar in nästan två miljarder dollar.
Förutom Wotoken stals majoriteten av medlen genom koronavirusrelaterade bedrägerier. Utbrottet av covid-pandemin påverkade den globala ekonomin direkt också genom pesten av bedragare som använde coronavirus som en metod för att lura människor.
Bedragare greps
En kris visar verkligen det värsta i mänskligheten: rapporten avslöjade att bedragare under pandemins topp använde olika metoder, inklusive att utge sig för populära människor för att lura intet ont anande människor. Medan innehållet i deras förfrågningar skiljde sig, bad bedragarna så småningom om betalningar gjorda i Bitcoin .
En påstådd bedragare greps av amerikanska myndigheter som påstås ha skrivit om webbplatsen i ett hackers forum och krävt en betalning i Bitcoin för domänen. Personen ville sälja webbplatsen (coronaprevention.org) till en hemlig agent som ville köpa domänen för att sälja falska COVID-19-testkit. Webbplatsägaren uppgav att idén var "genial" och hade inga invändningar mot att sälja webbplatsen.
