Инструмент Wallet Intelligence возник из замечательной идеи в мире криптовалют — вспомогательного инструмента анализа, призванного придать смысл огромному объему общедоступных данных блокчейна.
Компания пообещала обеспечить прозрачность , что облегчит регулирующим органам, биржам и группам по соблюдению нормативных требований выявление мошенничества и других незаконных действий на платформе.
Однако то, что начиналось как базовая форма контроля в блокчейне, превратилось в мощное оружие, которое опытные игроки теперь используют для влияния на рынки и даже для воздействия на отдельных пользователей.
Данные кошельков стимулируют как инновации, так и их использование
Многие компании, такие как Chainalysis, Arkham Intelligence и Nansen, превратили анализ данных блокчейна в процветающую индустрию. Эти компании преобразуют необработанные, запутанные данные блокчейна в высокоточное наблюдение, пригодное для применения в вооруженных силах. Первоначально разработанные для обеспечения соответствия нормативным требованиям, выявления мошенничества и правоохранительной деятельности, теперь они в целом доступны для более широкого применения на рынке.
Анализ данных с кошельков регулярно используется трейдерами для прогнозирования торговых стратегий , позволяя предвидеть движения цены еще до их совершения. Регуляторы используют его для обеспечения соблюдения правил KYC (Know Your Customer — «Знай своего клиента») и борьбы с преступной деятельностью, такой как отмывание денег. Биржи могут использовать его для отслеживания подозрительного поведения и даже для цензурирования транзакций, которые они считают слишком рискованными.
Однако этот бум прозрачности таит в себе опасность. Информация, хранящаяся в кошельке, может быть как полезной, так и вредной. С одной стороны, она повышает подотчетность; с другой — делает пользователей уязвимыми для контроля и манипуляций. Данные кошелька могут быть использованы для манипулирования рынками, подавления различных точек зрения и изменения нарративов — часть этих манипуляций происходит за закрытыми дверями непрозрачности и без должной прозрачности.
Обещание криптовалют обеспечить конфиденциальность рушится под пристальным наблюдением
Главная идея криптовалют заключалась в конфиденциальности и свободе от централизации. Bitcoin и подобные ему криптовалюты предлагали псевдонимность — вы могли совершать транзакции, не раскрывая своюdent, избегая любопытных глаз банков и правительств.
Однако у прозрачности блокчейна есть и темная сторона. Каждая сделка, обмен или перевод токенов навсегда остаются в открытом реестре. Компании, занимающиеся анализом данных о кошельках, собирают и анализируют эти данные для создания подробных профилей, которые тщательно отслеживают балансы, торговое поведение и взаимосвязи между кошельками. Это подорвало псевдонимность в криптовалютных транзакциях.
Сегодня регулирующие органы могут блокировать кошельки, в которых наблюдается подозрительная активность. Биржи могут заблаговременно предотвращать транзакции, используя оценку риска, предоставляемую компаниями, занимающимися анализом данных о кошельках. Это означает, что несколько влиятельных игроков определяют, кто является «рискованным», а кто «безопасным» — это определение будет влиять на пользовательский опыт и доступ.
Крах токена Mantra OM служит примером использования прозрачности в качестве оружия. Токен был сильно централизован — 90% принадлежало инсайдерам — и торговался с очень низкой ликвидностью. Уже одни эти условия сделали его уязвимым для манипуляций на рынке.
В сочетании с анализом данных кошелька эта уязвимость становилась взрывоопасной. Скоординированные действия злоумышленников позволяли использовать подробные данные кошелька для определения момента совершения сделок и открытия масштабных коротких позиций, вызывая принудительные ликвидации и рыночную панику.
Крах FTX выявил новый вид централизации в криптовалютной сфере
Крах FTX в 2022 году выявил как возможности, так и риски использования инструментов анализа данных с кошельков. Регуляторы и аудиторы не обнаружили эту схему вовремя. Но специалисты по блокчейну в криптосообществе использовали инструменты анализа данных с кошельков, чтобы trac миллиарды долларов средств клиентов, которые пропали без вести.
Они раскрыли тайные сделки между Alameda Research и FTX, используя данные о потоках средств в кошельке tracKing, что представляет собой настоящий хаос обмана. Система Pocket Intelligence позволила нам пролить свет на те места, где централизованные игроки пытались скрыться.
Однако эта власть сосредоточена в узком кругу, сосредоточенном лишь в руках нескольких компаний. Эти фирмы имеют привилегированный доступ к данным кошельков, что позволяет им определять, какие кошельки следует помечать и анализировать подозрительную активность. Такая централизация противоречит децентрализованным принципам, на которых основана криптовалюта.
Криптовалютное движение основано на децентрализации. Оно обещает вернуть власть пользователям, вместо того чтобы позволять централизованным регуляторам принимать решения за нас. Но обещание анонимности кошельков может быть опровергнуто растущим объемом информации о них.
Когда несколько компаний доминируют в обработке данных кошельков, контроль над сетью консолидируется в руках нескольких компаний. Это напоминает «капитализм слежки», когда данные пользователей извлекаются и используются в качестве оружия для получения прибыли и контроля, — но теперь это реализовано в технологии блокчейн.
Это потенциальное нарушение конфиденциальности пользователей, справедливости рынка и, в конечном счете, самой идеи полностью самоуправляющейся, децентрализованной финансовой системы.
Для сохранения конфиденциальности и децентрализации люди должны вернуть себе контроль
В криптосообществе, готовом к бою, существует явная и непосредственная угроза, с которой необходимо бороться напрямую: использование интеллекта кошельков в качестве оружия. Если мы хотим обеспечить анонимность пользователей без потери прозрачности, нам необходимы технологии, обеспечивающие конфиденциальность, такие как доказательства с нулевым разглашением,dentтранзакции или блокчейны, ориентированные на конфиденциальность.
Поскольку возможности интеллектуальных кошельков влияют на множество пользователей, управление этими кошельками должно быть открытым и децентрализованным, чтобы избежать централизации в руках одной стороны. Разработчики, регулирующие органы и пользователи должны объединиться для разработки мер защиты, обеспечивающих конфиденциальность и одновременно гарантирующих подотчетность.
