В обновленном списке предупреждений FCA, опубликованном в понедельник Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), фигурируют названия нескольких новых финтех- и криптокомпаний, а также содержится конкретное предупреждение в отношении компании, выдающей себя за Ignis Markets, уполномоченное FCA агентство.
Официальный британский регулятор, контролирующий деятельность более пятидесяти восьми тысяч компаний, предоставляющих финансовые услуги, опубликовал информацию о компаниях, которые либо не имеют разрешения на деятельность, либо используют клонированные названия регулируемых компаний. В этот постоянно растущий список недавно добавились Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund и Olympius Global.
FCA публикует предупреждения о клоне Ignis Markets
Регулятор предостерег оживленный инвестиционный рынок Великобритании и посоветовал инвесторам не становиться жертвами мошеннических схем, которые часто используют эти недобросовестные компании.
Согласно объявлению, мошенник под названием Ignis Markets предлагает финансовые продукты и услуги по всей стране без соответствующей авторизации. Таким образом, инвесторам необходимо проявлять крайнюю осторожность при выборе партнера, прежде чем вкладывать крупные суммы денег.
«Мы призываем инвесторов остерегаться мошенников, которые пытаются обманом заставить инвесторов вложить огромные суммы денег, обещая им более высокую доходность», — говорится в заявлении FCA.
Еще более удивительно то, что в предупреждающем списке FCA фигурируют компании, связанные с криптовалютами, которые предлагают незаконные инвестиционные услуги клиентам в Великобритании. В нем особо выделяется одна странная фирма, занимающаяся торговлей криптовалютами, которая предлагает кредитное плечо до 200x.
Все финтех- и криптокомпании должны получить от нас разрешение, прежде чем предоставлять свои услуги клиентам в Великобритании. Как утверждает Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA), некоторые предлагают свои услуги, пока процесс утверждения еще не завершен, а другие намеренно затевают мошеннические схемы.
Не поддавайтесь на уловки мошенников, FCA
Раскрывая личность компании, которая сознательно выдает себя за одобренную FCA компанию Ignis Markets, FCA заявила, что лицо/лица, стоящие за этой аферой, связываются с людьми и пытаются убедить их в своей подлинности. Это прекрасный пример компании-клона, пояснила FCA.
Каждый житель Великобритании должен остерегаться этой распространенной тактики, когда ему звонят представители компаний, называя настоящее название фирмы и регистрационный номер. Это обман. Будьте бдительны, настаивает FCA.
Тем временем, британский финансовый регулятор в последнее время проявляет бдительность в отношении криптовалютных компаний, которые не соблюдают последние правила «Знай своего клиента» (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML). Таким образом, в попытке пресечь финансирование терроризма и деятельность на черном рынке, британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) объявило ранее в этом году, что будет контролировать соблюдение нормативных обязательств криптовалютными компаниями и обеспечивать отсутствие нарушителей.
