Новости

  • Судья был заменен в результате иска Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC)

    Судья, рассматривавший иск SEC против Coinbase, был заменен на фоне стабильного состояния криптовалютного рынка
    от 17 июня 2023 г. Постановление
  • Binance и Комиссия по ценным бумагам и биржам США достигли соглашения

    Binance и Комиссия по ценным бумагам и биржам США достигли соглашения, ожидающего одобрения федерального судьи
    от 17 июня 2023 г. Новости
  • Google Бард

    Достаточно ли пяти веских причин для того, чтобы пользователи ChatGPT перешли на Bard?
    17 июня 2023 г. Технологии
  • Окружной суд США отклонил коллективный иск против Tether и Bitfinex

    Назначена дата судебного разбирательства по делу предполагаемого криптотрейдера, причастного к многомиллионному мошенничеству с компанией Mango Markets
    от 17 июня 2023 г. Новости

  • Разоблачения ЗакаXBT привели к судебному иску о клевете и сговоре
    от 16 июня 2023 г. Новости
  • Джек Дорси и Бринк

    Компания Brink получила пожертвование в размере 5 миллионов долларов от инициативы Start Small Джека Дорси в поддержку разработчиков Bitcoin

    от 16 июня 2023 г. Новости
  • Прямые новости и горячие дискуссии

    НАСТРОЙТЕСЬ

    Самые актуальные крипто-аналитические данные в режиме реального времени
  • Банк Англии открывает путь для цифрового фунта, поддерживаемого исследованием Project Rosalind

    Банк Англии открывает путь для цифрового фунта, поддерживаемого исследованием Project Rosalind
    от 16 июня 2023 г. Новости
  • Макрон

    ЕС предлагает генеральному директору Tesla Маску сделку по строительству гигафабрики; как это связано с искусственным интеллектом?
    16 июня 2023 г. Технологии

  • Всё, что вам нужно знать об искусственном интеллекте Voicebox от Meta
    от 16 июня 2023 г. Новости
  • Техасский регулятор

    Регулятор штата Техас обвиняет кредитную компанию Abra в мошенничестве
    от 16 июня 2023 г. Новости

  • Основные выводы из последней записи в блоге Артура Хейса
    от 16 июня 2023 г. Новости
  • Джанет Йеллен развеивает сомнения и восхваляет незаменимость доллара

    Джанет Йеллен развеивает сомнения и восхваляет незаменимость доллара
    от 16 июня 2023 г. Новости
  • Венесуэла готовится к ликвидации Petro

    Венесуэла готовится к ликвидации своей национальной криптовалюты Petro
    от 16 июня 2023 г. Новости
  • Мерседес-Бенц

    Mercedes-Benz интегрирует ChatGPT в свои автомобили
    от 16 июня 2023 г. Новости
  • ЛУЧШИЕ МОНЕТЫ'26
    ТОН
    Исследовать
    ZEC
    Исследовать
    БТК
    Исследовать
    ДОЖ
    Исследовать
    Ажиотаж
    Исследовать
  • По сообщениям СМИ, президент Франции Макрон надеется посетить саммит БРИКС в Южной Африке

    Эммануэль Макрон намерен принять участие в саммите БРИКС в Южной Африке
    от 16 июня 2023 г. Новости
  • Компании, занимающиеся искусственным интеллектом и медиа, заключают знаковые сделки по поводу новостного контента

    Медиакомпании встречаются с компаниями, занимающимися искусственным интеллектом, чтобы обсудить эту тему
    от 16 июня 2023 г. Новости

  • Американский судья рассматривает вопрос о безопасности токенов Terra
    от 16 июня 2023 г. Новости
  • Прометей

    Всё, что вам нужно знать о Prometheum
    от 16 июня 2023 г. Новости
  • До Квон

    Эксклюзив: До Квону грозит до 6 месяцев за решеткой, и он остаётся в наручниках.
    от 16 июня 2023 г. Новости
  • Компания Bakkt исключила из листинга Solana, Polygon и Cardano на фоне неопределенности в сфере регулирования

    Компания Bakkt исключила из листинга Solana, Polygon и Cardano на фоне неопределенности в сфере регулирования
    от 16 июня 2023 г. Постановление
  • Привязь

    Компания Tether отреагировала на сообщения о том, что китайские ценные бумаги поддерживают резервы USDT
    от 16 июня 2023 г. Новости
  • Французское отделение Binance, ведущей мировой криптовалютной биржи, находится под предварительным расследованием со стороны финансовой следственной службы под руководством специализированной межрегиональной юрисдикции Парижа. Расследование, начавшееся в феврале 2022 года, сосредоточено на обвинениях в незаконном привлечении клиентов и отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Эти обвинения вызвали опасения по поводу соблюдения платформой финансовых норм Франции. Расследование конкретно касается невыполнения Binanceсвоих обязательств в отношении процедур, известных как «знай своего клиента» (KYC). Процедуры KYC требуют от финансовых учреждений проведения необходимых проверок для предотвращения использования их платформ для отмывания денег. Есть подозрение, что Binance могла пренебречь этими обязательствами, потенциально способствуя незаконной финансовой деятельности через свою платформу. Французские власти активизировали свои усилия по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями в криптовалютной индустрии. Расследование предполагаемого незаконного привлечения клиентов Binanceотражает растущую обеспокоенность по поводу соблюдения отраслью нормативных требований. Тщательно изучая соблюдение Binanceпроцедур KYC, власти стремятся обеспечить соответствие платформы мерам по борьбе с отмыванием денег и защитить инвесторов. Подзаголовок 2: Подозрения в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Помимо обвинений в незаконном привлечении клиентов, Binance также подозревается в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Расследование сосредоточено на актах отмывания денег, совершенных лицами, получившими прибыль от преступлений. Этот аспект расследования совпадает с некоторыми обвинениями, выдвинутыми Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ходе недавних разбирательств против Binance. 5 июня 2022 года SEC обвинила Binance в уклонении от соблюдения законов о ценных бумагах. Обвинения предполагают, что Binance незаконно предлагала свои услуги американским клиентам. SEC отметила, что до августа 2021 года Binance не требовала от всех клиентов заполнения документов KYC. Отсутствие строгих процедур KYC вызвало опасения по поводу потенциального неправомерного использования платформы для отмывания денег и другой незаконной деятельности. Подозрения в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах еще раз подчеркивают важность надежных регуляторных мер в криптовалютной индустрии. Регуляторы по всему миру уделяют все больше внимания обеспечению соблюдения правил борьбы с отмыванием денег для предотвращения незаконной финансовой деятельности. Расследование предполагаемого отмывания денег при отягчающих обстоятельствах на Binanceслужит напоминанием о постоянных усилиях по защите целостности финансовой системы и инвесторов.

    Французские власти начали предварительное расследование в отношении Binance по факту незаконной деятельности и отмывания денег
    от 16 июня 2023 г. Постановление