Прокуратура Южной Кореи обратилась к Binance с просьбой запретить До Квону покидать странуВласти Южной Кореи приняли меры, чтобы помешать До Квону, основателю ныне обанкротившейся криптовалютной компании Terraform Labs, вывести свои криптовалютные активы.
Прокуратура потребовала от Binance, крупнейшей в мире биржи, заблокировать любой вывод криптоактивов, принадлежащих опозоренному криптомагнату.
Этот шаг является частью продолжающегося расследования в отношении компании Terraform Labs, которая обанкротилась на фоне обвинений в мошенничестве. По оценкам прокуратуры, девять руководителей получили от этой компании в общей сложности 414,5 миллиарда вон (315 миллионов долларов), при этом участие Квона составило 69 миллионов долларов.
Участие Квона в мошенничестве с компанией Terra
Прокуратура Южной Кореиdentнезаконные активы на сумму 414,5 миллиарда вон (314,2 миллиона долларов США), связанные с соучредителем Terraform Labs До Квоном и его сообщниками.
Квона обвиняют в обмане инвесторов с помощью криптовалют Terra и Luna с целью накопления крупной суммы денег. Квон, наряду с другими руководителями Terra, предположительно принимал участие в мошеннических действиях, которые привели к краху экосистемы Terra.
Первоначальное расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) краха Terra показало, что Квон вывел из Terra Bitcoin на сумму почти 100 миллионов долларов после обрушения системы.
В другом отчете, основанном на интервью, данном Комиссией по ценным бумагам и биржам США бывшим сотрудникам Terraform Labs, сообщается, что Квон ежемесячно присваивал 80 миллионов долларов до краха экосистемы Terra.
Процесс заморозки криптовалютных активов и имущества Квона
Хотя, по сообщениям, Квон скопил миллионы, ни одно из связанных с ним активов не подлежит возврату и не находится под юрисдикцией южнокорейских властей.
Это произошло главным образом потому, что арестованный бывший генеральный директор конвертировал большую часть незаконно полученных средств в Bitcoin , используя зарубежные криптовалютные биржи, вместо того чтобы инвестировать в физические активы.
Прокуратура активно tracимущество, связанное с руководителями Terraform Labs, чтобы вернуть часть незаконно полученных средств, оставшихся после краха компании. Процесс замораживания имущества является первым шагом к возвращению доходов от преступной деятельности.
Прокуратура применила процедуру обращения взыскания не только на квартиры в Сеуле, принадлежащие бывшему со-генеральному директору Шин Хён-сону и другим лицам, но и на земельные участки в Хвасоне и Гапхёне в провинции Кёнгидо, в Тэане в провинции Чхунчхоннамдо, а также на иностранные автомобили, которыми они управляли. Это делается для того, чтобы предотвратить их продажу или кражу во время судебного процесса.
Однако у До-хёна была другая ситуация. Несмотря на то, что он заработал десятки миллиардов на преступных доходах, имущество Квона, которое можно было бы коллекционировать и сохранять, оценивалось в 0 долларов.
По всей видимости, Квон конвертировал значительную часть своего имущества в Bitcoin и перевел их на зарубежную биржу виртуальных активов.
Binance подтверждает сотрудничество с прокуратурой
Binance подтвердила, что сотрудничает с прокуратурой и готова оказать любую необходимую помощь. «Мы предоставили корейским правоохранительным органам запрошенную помощь. Поскольку мы не можем комментировать текущие расследования правоохранительных органов, за любыми дополнительными комментариями обращайтесь к прокуратуре»
Гражданин Южной Кореи был арестован в Черногории в прошлом месяце при попытке выехать с поддельными документами. И Южная Корея, и США запросили его экстрадицию, и Квону предъявлены уголовные обвинения в обеих странах.
Прокуратура ведет масштабный tracимущества, принадлежащего компании Terra, с целью изъятия прибыли, полученной ею от деятельности вtronотрасли. По оценкам обвинения, сумма преступных доходов составила 314 миллионов долларов.
