Chainalysis выступила против Binance после того, как биржа опубликовала анализ, в котором на основе ее данных утверждалось, что объем незаконной торговли на семи крупнейших криптовалютных биржах составлял от 0,018% до 0,023%.
В анализе Binance заявила, что данные Chainalysis и TRM Labs свидетельствуют о том, что биржа обрабатывает гораздо более крупные потоки криптовалют, сохраняя при этом низкий уровень преступности. Согласно предоставленным материалам, Chainalysis заявила, что анализ не проводился её командой и не включал основные категории преступлений, tracв её наборах данных.
Через два дня после публикации публикации Binance обновила анализ, заявив, что он был проведён самой биржей с использованием необработанных данных Chainalysis и TRM Labs. Биржа также добавила подробности о том, как она вычисляла прямые связи между незаконными кошельками и торговой активностью.
Chainalysis теперь утверждает, что все эти цифры не включают средства, связанные с программами-вымогателями или взломами, и что метод игнорирует любые движения, проходящие через промежуточный личный кошелек перед попаданием на Binance .
Chainalysis бросает вызов методу Binanceи недостающим категориям
Компания Chainalysis опубликовала публичное сообщение на платформе X, в котором сообщила о получении множества запросов о том, как используются её данные. Компания заявила: «Этот анализ был проведён Binance на основе выборочных данных Chainalysis. Chainalysis не проводила этот анализ».
В сообщении также говорится, что «данные, Binance использовала для своего анализа, по всей видимости, не охватывают все категории незаконной деятельности», и в качестве примеров указываются программы-вымогатели и украденные средства.
Chainalysis затем заявил , что « Binance показывает, что он основан только на прямом воздействии», что означает, что средства, связанные с преступностью и прошедшие через личный кошелек, были исключены.
Компания не оспаривала факт использования её наборов данных. Вопрос заключался в том, какие части были выбраны и какие категории были исключены. Разъяснение поступило в то время, когда Binance стремилась показать регуляторам и криптоиндустрии, что она серьёзно относится к рискам, связанным с преступностью.
Биржа заявила, что остается верна данным, опубликованным в ее блоге, и что ее обновление от 19 ноября содержит более четкую информацию о том, как измерялось воздействие.
Дела о преступлениях в отношении Binance , штрафы, операции и претензии по борьбе с преступностью
Спор возник в тот период, когда Binance все еще разбиралась с последствиями своего соглашения о признании вины 2023 года в Соединенных Штатах после того, как она признала нарушения в борьбе с отмыванием денег, нелицензированные денежные переводы и нарушения санкций и выплатила штраф в размере 4,3 млрд долларов.
Основатель и бывший генеральный директор Чанпэн «CZ» Чжао ушел в отставку после признания вины и позже отсидел четыре месяца в тюрьме за неспособность поддерживать эффективную программу соблюдения нормативных требований. В октябре Cryptopolitan , что CZ получил президентское dent от Трампа.
Binance заявила, что с января 2023 года по июнь 2025 года ей удалось сократить риск незаконных денежных потоков на 96–98%, при этом обрабатывая более 90 миллиардов долларов в день и совершая около 217 миллионов сделок ежедневно.
Компания сообщила о большом штате сотрудников, занимающихся вопросами комплаенса и рисков. В компании отметили, что 1280 специалистов, что составляет 22% от общего числа сотрудников, работают над рисками, комплаенсом и расследованиями. Компания обработала 240 000 запросов от правоохранительных органов и провела 400 обучающих семинаров для следователей по всему миру.
Компания также отметила сотрудничество с Beacon Network и программой T3+, реализуемой совместно с Tether, TRONи TRM Labs, поdentи заморозке незаконных средств. Биржа также заявила, что использует системы искусственного интеллекта для снижения количества ложных срабатываний и улучшения обнаружения подозрительных потоков.
Cryptopolitan отметило, что Chainalysis в своей публикации не оспаривала эти внутренние операционные заявления.
