Repressão iminente contra credores de criptomoedas não registrados nos EUA

Resumo resumido

• O procurador-geral de Nova York quer reprimir os empréstimos de criptomoedas não registrados.
• Empresas de criptomoedas em Nova York enfrentam regulamentação rigorosa.

Letitia James, a Procuradora-Geral de Nova York, pediu uma repressão aos credores de criptomoedas não registrados no estado e que sejam obrigados a cumprir a lei.

O Procurador-Geral anunciou na segunda-feira a ordem de fechamento de um grupo nãodentde plataformas de empréstimo de criptomoedas na cidade de Nova York. De acordo com um comunicado à imprensa, essas plataformas de criptomoedas atuam em desacordo com as estipulações da Lei Geral de Negócios § 352 e seguintes — mais conhecida como "Lei Martin".

A Sra. James opina que as empresas de empréstimo de criptomoedas têm como objetivo o lucro. Portanto, elas devem se registrar no Gabinete do Procurador-Geral (OAG) para operar legalmente em Nova York.

Cinco empresas de empréstimo de criptomoedas são alvo de investigação; empresas não estão acima da lei – Procuradoria-Geral

A Procuradora-Geral não revelou quais eram as empresas de empréstimo de criptomoedas em questão. No entanto, o comunicado de imprensa observa que a Sra. James emitiu cinco notificações para diversas plataformas que operam em Nova York.

Duas empresas receberam uma ordem de cessação e desistência, enquanto as outras três foram solicitadas a fornecer mais informações antes que qualquer outra medida seja tomada.

A procuradora solicitou às empresas de criptomoedas nomes de usuários/clientes, IDs de usuários, data, hora, endereços IP e quaisquer outras informações coletadas de clientes que pudessem se conectar de Nova York. Ela também solicitou dados de usuários não verificados e detalhes dos procedimentos KYC (Conheça Seu Cliente), documentos legais, entre outras coisas. Em seu parecer, ela afirmou que as empresas de empréstimo de criptomoedas devem seguir a lei como qualquer outra pessoa.

Empréstimos em criptomoedas continuam a enfrentar dificuldades nos EUA.

Os provedores de serviços de empréstimo de criptomoedas não tiveram um bom ano nos EUA até agora, com grandes empresas como a Coinbase também incapazes de acompanhar os serviços de empréstimo de criptomoedas que visavam superar as contas de alto rendimento oferecidas pelos bancos tradicionais.

Outras empresas, como a BlockFi e a Celsius, também receberam ordens de encerramento em outros estados dos EUA. Embora Nova York seja um paraíso para negócios relacionados ao setor financeiro, seu arcabouço legal e sua relação com as empresas de criptomoedas permanecem hostis.