Resumo resumido
- Dois homens foram acusados pelo Departamento de Justiça dos EUA de fraude e lavagem de dinheiro em conexão com o esquema de pirâmide financeira Frosties NFT.
- Antes de desaparecer com o dinheiro, o jovem de 20 anos supostamente vendia NFTs para investidores desavisados com uma série de promessas.
Hoje, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou a acusação formal de dois homens por fraude e lavagem de dinheiro em conexão com um NFTs . Os réus, Ethan Nguyen, de 20 anos, e Andrew Llacuna, são acusados de fraudar investidores em mais de US$ 1,1 milhão.
Tapete Frosties NFTs
De acordo com a acusação, Ethan e Andrew administravam um projeto de NFTs chamado Frosties, que anunciavam como uma oportunidade de investimento com retornos garantidos. Os réus supostamente vendiam os NFTs a investidores em troca de Ethereum, prometendo que receberiam lucros com a venda dos ativos virtuais, entre outras coisas. No entanto, em vez de usar os recursos para comprar mais NFTs, os réus supostamente convertiam Ethereum em cash e o transferiam para suas contas. Em seguida, desapareciam, deixando os investidores com NFTs sem valor.
Mas, como revelado pela Protocol, os desenvolvedores abandonaram o projeto logo depois. Quando os compradores tentaram vender seus NFTs, receberam muito pouco dinheiro e perderam qualquer esperança de obter fundos adicionais, incluindo avatares 3D e um videogame dos Frosties. Enquanto alguns membros da comunidade tentaram ressuscitar os Frosties como uma linha independente de NFTs, outros conseguiram tirar proveito da confusão.
Os criadores de Frosties aparentemente se sentiramdent o suficiente para planejar uma série derivada, chamada "Embers", com lançamento previsto para o final de março. A Cruz Vermelha, por exemplo, afirmou ter recebido uma doação de US$ 50.000 da "Embers", e o plano da organização inclui uma carteira digital controlada pela comunidade para armazenar um quarto da receita da venda inicial — mas, embora a instituição tenha confirmado o recebimento da doação, a última promessa parece bem mais difícil de cumprir.
Os dois homens envolvidos no golpe da Frosties foram presos em Los Angeles, Califórnia. O Departamento de Justiça está buscando recuperar os fundos roubados e devolvê-los às vítimas do esquema. De acordo com a denúncia criminal, o Serviço de Receita Federal (IRS), Divisão de Investigações Criminais (IRS-CI) e a Divisão de Investigações de Segurança Interna (HSI) começaram a investigar a Frosties logo após receberem relatos da fraude. A Frosties era um projeto badalado que esgotou seus 8.888 NFTs — avaliados em aproximadamente US$ 130 cada em Ethereum — em menos de uma hora após o lançamento público.
Os investigadores também compararam os dados das contas do Discord (incluindo o endereço IP de Nguyen e o endereço de e-mail e número de telefone de Llacuna) dos dois suspeitos com as contas da Coinbase. As contas da Coinbase estavam vinculadas a um cartão de crédito do Citibank e a um documento de identidade emitido pelo governo, o que permitiu às autoridades localizar a dupla. A investigação revelou que, devido a essas atividades, Nguyen e Llacuna tentaram ocultar o destino dos fundos da Frosties, o que acabou resultando em acusações de lavagem de dinheiro.
Os NFTs são suscetíveis a golpes.
Os golpes do tipo "rug pull" com criptomoedas são bastante comuns, mas as punições criminais ainda são raras. Um projeto de NFT chamado Rare Bears, que estreou recentemente no setor de tokens não fungíveis, foi hackeado no início deste ano. Um hacker teria publicado um link que parecia ser de phishing, permitindo que ele roubasse cerca de US$ 800.000 do canal do Discord. No entanto, esses casos de "rug pull" geralmente não são denunciados e as vítimas têm pouca amparo legal. Como resultado, é difícil rastrear trac dinheiro foi perdido com esses golpes. Esta é uma das primeiras vezes que as autoridades americanas tomaram medidas contra um projeto de NFT acusado de fraude.
