A principal bolsa de criptomoedas, Bitfinex, fortaleceu seus procedimentos de conformidade KYC em um esforço para colocar todos os seus clientes na mesma página e acionar os métodos de devida diligência.
Uma das bolsas de criptomoedas mais controversas , porém amplamente utilizadas, a Bitfinex, é conhecida por sua plataforma de negociação avançada e de margem e por alguns dos serviços de balcão mais eficientes disponíveis no mercado de criptomoedas atualmente. E embora a sua disputa legal com o Procurador-Geral de Nova Iorque (NYAG) sobre a exploração ilícita de stablecoin Tether ainda não tenha terminado, não está a deixar pedra sobre pedra para garantir que os seus serviços não sejam utilizados indevidamente, acrescentando mais complicações jurídicas.
Troca de criptomoedas Bitfinex acelera processo KYC
Foi relatado pelo The Block que a exchange anunciou por meio de um e-mail oficial enviado a uma lista verificada de clientes que exige informações adicionais, como comprovante de residência dent como parte de seus procedimentos renovados de KYC.
Paolo Ardoino, CTO da Bitfinex, confirma que a mudança faz parte de seus protocolos de segurança e programa de conformidade em constante evolução. Estamos sempre em contato com nossos clientes. Nossa equipe dedicada está trac e atualizando documentos expirados, além de buscar esclarecimentos sobre transações inseguras, acrescentou Ardoino.
De acordo com o e-mail, a Bitfinex solicitou ao grupo verificado de usuários que compartilhasse informações sobre a origem e utilização dos fundos junto com um comprovante de residência. Uma vez recebidas, as informações serão armazenadas e retidas de forma altamente segura, sem possibilidades de acesso não verificado e uso indevido, confirmou Ardoino.
Ardoino concluiu sua declaração acrescentando que embora a Bitfinex permita que usuários não verificados se envolvam em transações de curto prazo com recursos limitados, está tomando esta iniciativa para garantir que grupos de usuários verificados e não verificados compartilhem o mesmo nível de escrutínio e verificação quando se trata de utilizando os serviços da plataforma.
Enquanto isso, esta não é a primeira vez que a Bitfinex intensificou seus controles de segurança. Em Junho, solicitou esclarecimentos detalhados sobre as actividades e objectivos de alguns clientes, juntamente com uma imagem da sua prova de identidade governamental, dent sequência do aumento do escrutínio regulamentar.
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