Em 18 de outubro, a exchange de criptomoedas Bitfinex, operada e de propriedade da iFinex Inc., com sede em Hong Kong, entrou com um pedido de descoberta no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Central do Sul da Califórnia em sua busca para recuperar fundos no valor de oitocentos e oitenta milhões de dólares. (US$ 880 milhões) atribuído à empresa de criptomoeda Global Trade Solutions AG, ou Crypto Capital.
Parece que a complexa rede de relacionamentos bancários da Bitfinex tem sido um assunto de discussão duradouro por dois anos e, para a empresa de processamento de pagamentos Global Trade Solutions AG, essa relação está se tornando muito cara.
No mês passado, o órgão fiscalizador financeiro suíço colocou o parceiro bancário da Bitfinex sob escrutínio por sua suposta associação em um golpe no valor de oitocentos e cinquenta milhões de dólares (US$ 850 milhões). Também é dito estar relacionado com a Global Trading Solutions LLC, outro provedor de serviços financeiros colocado sob o radar do governo dos EUA. Depois disso, os fundos ficaram inacessíveis.
Troca de criptomoedas Bitfinex procura respostas
Agora, a Bitfinex está solicitando uma descoberta completa, feita sob uma lei federal que permite ferramentas de descoberta em processos judiciais fora dos EUA . O pedido, se aprovado, permitiria a produção de documentos nos casos estrangeiros nele descritos.
Alegadamente, a Bitfinex perdeu o acesso a US$ 880 milhões em fundos confiados à Crypto Capital durante o período de 2017-2018, quando a exchange de criptomoedas sofreu um golpe em suas relações bancárias em Taiwan após as sanções dos EUA. Desde dezembro de 2018, após a reclamação do processador de pagamentos sobre suas contas congeladas na Polônia, Portugal, Reino Unido e Estados Unidos, a Bitfinex fez tentativas frenéticas de recuperar esses fundos perdidos iniciando processos legais nesses países.
De acordo com a Bitfinex, o processador de pagamentos supostamente usou uma ou mais contas no TCA Bancorp para facilitar as transferências de fundos para a troca e intimar o vice- dent do TCA Bancorp, Clyde Monroe, pode revelar as respostas que está procurando e, finalmente, levar à recuperação do acesso aos milhões de dólares de fundos.
Como parte do aplicativo de descoberta, a Bitfinex também busca informações sobre a suposta propriedade de contas bancárias da Crypto Capital em vários bancos dos EUA, incluindo HSBC, Citibank, Wells Fargo e Bank of America, entre outros, o que ajudará a estabelecer um link entre a exchange de criptomoedas e seus fundos mantidos em Portugal, Polônia e Reino Unido.
