Um regulador no Texas intensificou as ações para interromper negócios fraudulentos usando criptomoeda de marketing multinível e esquemas de lucro rápido forex para solicitar fundos de dent . Particularmente, o regulador colocou na lista negra a Mirror Trading, com sede na África do Sul, e quatro outras empresas nos Estados Unidos.
Texas interrompe esquemas de lucro rápido direcionados a dent
O recente aviso do Texas State Securities Board informou que o Comissário Travis J. Iles iniciou uma ação de emergência contra o negócio sul-africano. A ordem tem como objetivo proibir o esquema sul-africano de criptografia e forex de lucro rápido de operar no Texas. Foi acusado de envolvimento em operações ilegais.
A Mirror Trading supostamente solicitou fundos de investidores texanos contratando promotores multiníveis para comercializar sua criptomoeda e esquema forex de lucro rápido. Quando convencidos, os investidores são levados a transferir criptomoedas para a Mirror Trading, principalmente Bitcoin (BTC), segundo o relatório.
Essas criptomoedas são posteriormente transferidas para vários corretores forex desconhecidos, que negociariam as criptomoedas com a ajuda de inteligência artificial no mercado forex. Através deste método, os operadores de Mirror Trading são capazes de obter 10 por cento de lucro projetado 'conservadoramente', mensalmente.
No entanto, o comissário Travis J. Iles explicou que:
Esses esquemas de lucro rápido dependem de um pouco de fumaça e do brilho dos espelhos. Os investidores geralmente recebem promessas de retornos seguros e lucrativos; mas os promotores muitas vezes falham em fornecer informações básicas e necessárias para informar completamente seus potenciais investidores e cumprir suas obrigações legais.
Negociação ilegal de forex e criptomoeda
Após o relatório, a empresa sul-africana também ocultou informações críticas sobre suas operações de seus clientes. A empresa SA foi acusada de ter promovido seu esquema de lucro rápido em criptomoedas e forex por meio de um programa de marketing ilegal . Mais ainda, fez uso de vendedores de valores mobiliários não registrados para recrutar mais investidores e marcadores em potencial.
Os outros profissionais de marketing multinível na lista negra são Michael Cullison, Brian Knott, ForexAnd Bitcoin .com e Steve Herceg. Eles foram sinalizados por não registrar títulos junto aos órgãos competentes. Por esta razão, o comissário disse que os fundos solicitados ilegalmente de investidores locais.
Joe Rotunda, um policial, acrescentou que a ação recente do regulador foi emitida para “interromper rapidamente o esquema ilegal antes que prejudique irreparavelmente os texanos”.
