Man, que operava uma empresa de investimento em moeda digital há três anos, se escondeu após um suposto golpe Bitcoin , que arrecadou significativamente milhares de criptomoedas pertencentes a investidores. Desde então, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA não conseguiu localizá-lo. Assim, está planejando resolver a pendência sem ele.
Mais de 20.000 golpistas Bitcoin desapareceram desde 2017
Em 2017, o homem em questão, Benjamin enj , operava uma empresa de investimento em moeda digital no Reino Unido, chamada Control-Finance . Da mesma forma que outros golpes Bitcoin , a Control-Finance atraiu investidores com uma promessa de alto retorno, precisamente 45% para seu investimento, após a reclamação da CFTC.
A empresa de investimento deveria negociar as moedas digitais em nome dos investidores; no entanto, este nunca foi o caso. O réu não negociou nenhuma criptomoeda em seu nome; portanto, nenhum lucro foi obtido para os investidores. Como observou a CFTC, os investidores foram convencidos e seduzidos com falsos relatórios semanais de negociação.
CFTC planeja prosseguir com Reynolds
Mais tarde, em setembro do mesmo ano, a suposta empresa de investimento em cripto foi abandonada, incluindo suas contas de mídia social. Reynolds informou às vítimas que suas criptomoedas estavam seguras e serão reembolsadas de acordo. No entanto, esses recursos não foram devolvidos aos investidores, conforme o relatório.
Com mais de 1.000 investidores, Reynolds arrecadou cerca de 22.859 BTCs no golpe Bitcoin , apesar do negócio durar apenas cerca de quatro meses (de maio a setembro). Assim, como a CFTC não consegue localizar o golpista Bitcoin , eles estão procurando prosseguir com o assunto e entraram com um processo no Tribunal Distrital do Sul de Nova York.
A CFTC pretende entrar com uma moção para julgamento à revelia até 20 de agosto, contra o proprietário ausente da Control-Finance. Um dos sócios da BakerHostetler dos Estados Unidos, Marc Powers, comentou na reportagem.
Na moção, é provável que a CFTC busque um julgamento pelo valor total da alegada fraude - US$ 147 milhões - mais juros de 2017, mais alguma multa.
Nenhuma caçada internacional, mas assim que a CFTC obtiver um julgamento padrão, eles poderão buscar quaisquer ativos disponíveis (especialmente aqueles nos Estados Unidos) para satisfazer os julgamentos, Rebecca Rettig, sócia do escritório de advocacia americano FisherBroyles.
